证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2013-04
中弘控股股份有限公司
第五届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2013
年第一次临时会议通知于 2013 年 1 月 29 日以书面、传真及电子邮件
的形式送达各位董事，会议于 2013 年 1 月 31 日以通讯方式召开，会
议应收董事表决票 8 份，实收董事表决票 8 份。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于与芜湖歌斐弘轩投资中心（有限合伙）签
署投资协议的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司为了加快推进北京市平谷区夏各庄新城项目的开发建设，公
司及全资子公司北京中弘投资有限公司拟与芜湖歌斐弘轩投资中心
（有限合伙）签署《投资协议》，拟以股权加债权的方式，通过新设
立子公司，就夏各庄新城项目进行投资。
有关本次签署投资协议的具体内容详见2013年2月1日《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司2013－05公告。
2、审议通过了《关于同意全资子公司对其下属控股子公司进行
增资的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘投资”）系公司全资子
公司, 北京弘元鼎成房地产开发有限公司（以下简称为“弘元鼎成”）
系中弘投资控股子公司，弘元鼎成注册资本为 10,000 万元，中弘投
资持有弘元鼎成 80%的股份, 北京世欣鼎成投资中心（有限合伙）（以
下简称“世欣鼎成”）持有弘元鼎成 20%的股份。因弘元鼎成项目开
发需要，中弘投资和世欣鼎成拟以货币方式对该公司增资 90,000 万
元，世欣鼎成放弃对其增资，全部增资将由中弘投资来完成，在三年
内缴足。增资全部完成后，弘元鼎成注册资本将由现有的 10,000 万
元增加到 100,000 万元, 仍为中弘投资控股子公司，中弘投资持有
其 98%股权，世欣鼎成持有其 2%股权。
公司董事会授权公司经理层办理上述增资事宜，并办理工商登记
相关手续。
上述增资事项详见2013年2月1日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上公司2013－06公告。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2013 年 1 月 31 日
