证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2012—044
广东开平春晖股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于 2012 年 11 月 13 日以书面和短信方式发出
了关于召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于 2012 年 11 月 23 日以现
场方式召开。公司董事会成员 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长方振颖先生
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。
本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于处置广东三埠假日酒
店相关资产的议案》
本议案详细内容见同日刊登在中国证券报、证券时报以及巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《关于处置广东三埠假日酒店相关资产的公告》
（公告编号：2012-045）。
本议案须经股东大会审议通过后实施。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于处置公司深圳闲置固
定资产（房产）的议案》
本议案详细内容见同日刊登在中国证券报、证券时报以及巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《关于处置公司深圳闲置固定资产（房产）的公
告》（公告编号：2012-046）。
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本议案须经股东大会审议通过后实施。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于拟与开平市公用实业
资产经营公司签署<土地转让协议>的议案》；
本议案详细内容见同日刊登在中国证券报、证券时报以及巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《 关于土地转让事宜的公告》（公 告编号：
2012-047）。
本议案须经股东大会审议通过后实施。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股
份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》
决议通过本公司将于 2012 年 12 月 18 日上午 10:00 在公司大会议室以现
场方式召开 2012 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的三个议案：《关
于处置广东三埠假日酒店相关资产的议案》、《关于处置公司深圳闲置固定资产（房
产）的议案》、《关于拟与开平市公用实业资产经营公司签署<土地转让协议>的
议案》。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2012 年 11 月 26 日
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