000971 深市 ST高升

                                                        高升控股股份有限公司

 证券代码：000971  证券简称：ST 高升  公告编号：2021-68 号
            高升控股股份有限公司

      第九届董事会第六十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    高升控股股份有限公司第九届董事会第六十次会议于 2021 年 10
月 22 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通
知，于 2021 年 10 月 26 日（星期二）下午以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于<高升控股股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议
案》；

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《高升控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》；
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于子公司开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-69 号）。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                                  高升控股股份有限公司

特此公告。

                            高升控股股份有限公司董事会
                                二〇二一年十月二十七日