高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-58号
高升控股股份有限公司
关于实施2017年度权益分派方案后
调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概况高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”或“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘凤琴、付刚毅等合计持有的北京华麒通信科技股份有限公司（以下简称“华麒通信”）99.997%股权并募集不超过 45,383万元的配套资金（以下简称“本次交易”）。
高升控股已于2017年12月11日召开第四届董事会第四十六次
会议、2018年1月16日召开第四届董事会第四十七次会议、2018年
2月1日召开2018年第一次临时股东大会和2018年3月22日召开
第九届董事会第三次会议审议通过相关议案。
根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量亦作相应调整。
二、上市公司2017年度资本公积转增股本方案及实施
2018年4月13日，上市公司2017年年度股东大会审议通过了
《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案，同
意公司以截至2017年12月31日的总股本510,817,668股为基数，向
高升控股股份有限公司
全体股东以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总
股本将增加至1,021,635,336股。
上市公司于2018年4月18日发布了《2017年年度权益分派实
施公告》（公告编号：2018-055号），本次权益分派股权登记日为2018
年4月24日，除权除息日为2018年4月25日。公司2017年度资本
公积转增股本方案已于2018年4月25日实施完毕。
三、发行股份购买资产发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司2017年度资本公积金转增股本方案已实施完毕，现就
本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格调整情况
本次发行股票价格和调整方式为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，调整
后发行价格为P1，则调整后的发行价格为P1=P0/（1+N）。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=调整前的发行价格/（1+每股转增股本数）=7.56元。
2、发行数量调整情况
本次交易股份对价对应的交易金额为50,543.48万元，2017年度
资本公积转增股本实施完毕后，向刘凤琴等发行股份数量由
33,450,344股调整为66,856,456股。具体发行数量如下：
序号 股东姓名 调整前发行股份数量（股） 调整后发行股份数量（股）
1 刘凤琴 11,549,859 23,084,441
2 付刚毅 7,525,036 15,040,119
3 方宇 4,758,852 9,511,409
4 李威 4,617,828 9,229,548
5 夹路芳 705,119 1,409,306
高升控股股份有限公司
序号 股东姓名 调整前发行股份数量（股） 调整后发行股份数量（股）
6 田野 543,647 1,086,575
7 刘晓炜 564,256 1,127,767
8 刘华 451,405 902,213
9 刘鹏 246,791 493,257
10 张焱 246,791 493,257
11 杨寿华 246,791 493,257
12 李树春 246,791 493,257
13 库京萍 246,862 493,398
14 孙明明 169,228 338,233
15 张晓魏 169,228 338,233
16 芦洪霞 205,671 411,071
17 李朝阳 155,126 310,047
18 张国辉 177,740 355,246
19 张俭 118,460 236,763
20 穆成华 98,716 197,302
21 尹达 88,845 177,572
22 李长友 84,614 169,116
23 袁鹏 83,909 167,707
24 魏涛 64,165 128,246
25 于光强 42,307 84,558
26 杨涛 42,307 84,558
合计 33,450,344 66,856,456
除以上调整外，本次交易的其他事项均无变化。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一八年五月二日
