证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2003-018
北京中科三环高技术股份有限公司
2003年第二届董事会第一次临时会议决议公告
北京中科三环高技术股份有限公司2003年第二届董事会第一次临时会议于2003年8月18日
上午9：30以通讯方式召开，王震西董事长主持了会议，应到董事9名，实到董事7名，文恒业
董事、钟双麟董事因故未能出席本次会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和
高级管理人员参加了会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了修改后的2002年配股方案（主要延长了配股决议的有效期）；
1、配售股票类型：人民币普通股（A股）；每股面值：人民币壹元；
2、配股比例和配售股份总额
公司以2001年12月31日总股本156,600,000股为基数，每10股配3股（以2002年12月31日总
股本234,900,000股为基数，每10股配2股），共可配售46,980,000股。其中: 法人股股东可获
配28,080,000股，公司国有法人股股东北京三环新材料高技术公司、宁波电子信息集团有限公
司、联想控股有限公司拟放弃本次配股权,该事项已获财政部财企[2002]375号文批准；公司其
他法人股东拟放弃本次配股权。社会公众股可获配18,900,000股。
3、配股价格及定价依据
（1）配股价格
本次配股价格的下限拟定为配股说明书刊登日前二十个交易日收盘价的算术平均值的60％，
上限定为配股说明书刊登日前二十个交易日收盘价的算术平均值的90％，并且配股绝对价格不超
过每股11元。
（2）定价主要依据
A不低于公司2002年末经审计的每股净资产；
B根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
C参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
D与配股主承销商协商一致。
4、配股对象：本次配股股权登记日登记在册的全体股东
5、配股募集资金的投向及额度
（1）对宁波科宁达工业有限公司增资3,372万元，用于年产330吨通讯用高档稀土钕铁硼永
磁材料技术改造项目
（2）对天津三环乐喜新材料有限公司增资4,452.68万元，用于年产400吨汽车和新型电机用
高性能钕铁硼永磁材料技术改造项目
（3）对北京环磁新技术有限公司增资5,300万元，用于年产500吨N50系列高档钕铁硼永磁材
料技术改造项目
（4）对南京金宁三环高技术磁业有限公司增资7,740万元分别用于：
①表面贴装小型化磁芯技术改造项目
②网络通信软磁铁氧体材料技术改造项目
（5）补充本公司流动资金2,000万元
以上投资项目共需资金22,864.68万元，拟以本次配股募集资金投入。本次配股募集资金原
则上不超过公司2002年末经审计的净资产额、不超过以上项目投资总额，如实际募集资金低于项
目投资总额，不足部分由公司贷款或自有资金解决。本次配股资金募集到位后，将按项目之轻重
缓急安排使用。
本议案中拟投资项目涉及的关联方董事回避了表决，董事会保证该关联交易符合公司的最大
利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。
6、配股决议有效期
2002年8月6日公司第二届董事会第二次会议通过的配股决议自本次临时股东大会决议通过之
日起有效期延长一年。
7、提请股东大会授权董事会在本决议有效期内全权处理本次配股的具体事宜
（1）全权办理本次配股申报事项；
（2）在经股东大会审议通过的本次配股预案的范围内，决定本次配股的配售价格、配售数
量、配售方式及其他相关事宜；
（3）根据本次实际配售结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
（4）在配股有效期内,若配股政策发生变化,授权公司董事会按新的配股政策继续办理2002
年配股事宜；
（5）办理其它与本次配股有关事项。
二、审议通过了关于前次募集资金使用情况的议案
董事会认为，本议案符合前次募集资金实际使用的情况。
具体内容详见附件：《北京中科三环高技术股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情
况的说明》和北京京都会计师事务所有限公司出具的《北京中科三环高技术股份有限公司前次
募集资金使用情况专项报告》。
三、审议通过了为控股子公司宁波科宁达工业有限公司向银行贷款时提供担保的议案；
为了保证控股子公司宁波科宁达工业有限公司日常经营活动的正常进行，为此经审议决定：
控股子公司宁波科宁达工业有限公司在向中国银行小港支行申请贷款时，公司为其提供担保，担
保金额为600万美元。
四、审议通过了为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司向银行贷款时提供担保的议案；
为了保证控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司日常经营活动的正常进行，为此经审议决
定：控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司在向中国银行塘沽分行申请贷款时，公司为其提供
担保，担保金额为350万美元。
五、审议通过了为南京金宁三环高技术磁业有限公司向银行贷款时提供担保的议案；
为了保证南京金宁三环高技术磁业有限公司技改项目的正常实施和进行，为此经审议决定：
南京金宁三环高技术磁业有限公司在向建设银行江苏分行营业部申请贷款时，公司为其提供担
保，担保金额为2000万元人民币。
本项议案的通过，关联董事回避表决。
六、审议通过了《关于召开2003年度第二次临时股东大会的议案》
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2003年8月18日
