太原煤气化股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 太原煤气化股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 煤气化
股票代码： 000968
收购人名称： 山西省人民政府国有资产监督管理委员会
住 所： 山西省太原市平阳路101号国瑞大厦
通讯地址： 山西省太原市平阳路101号国瑞大厦
签署日期： 2013年5月22日
1-1-1
收购人声明
1、本收购报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第
16号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，
本报告书已全面披露了收购人在煤气化拥有权益的股份。截至本报告书签署之
日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在煤气化拥有
权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人内
部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购已触发收购人的
要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁免要约收购申请，并须获得中国证
监会对本报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务方可进行。
5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业
机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信息和
对本报告书做出任何解释或者说明。
1-1-2
目 录
第一节 释 义 ............................................................................................................ 4
第二节 收购人介绍 .................................................................................................. 5
一、收购人基本情况 ............................................................................................. 5
（一）基本情况 ..................................................................................................... 5
（二）监管企业 ..................................................................................................... 5
二、收购人的管理关系结构 ................................................................................. 6
三、收购人主要负责人的情况 ............................................................................. 7
四、直接持有其他上市公司5%以上股份的情况 .............................................. 7
第三节 收购决定及收购目的 .................................................................................. 8
一、收购决定 ......................................................................................................... 8
二、收购目的 ......................................................................................................... 8
三、未来十二个月继续增持或处置其已拥有权益的股份计划 ......................... 8
第四节 收购方式 .................................................................................................... 10
一、收购人在上市公司中拥有的权益数量及比例 ........................................... 10
二、本次收购方案 ............................................................................................... 10
三、本次收购协议 ............................................................................................... 10
四、有关部门批准进展情况 ............................................................................... 12
五、本次收购所涉及股份的限制情况 ............................................................... 12
第五节 资金来源 .................................................................................................... 14
第六节 后续计划 .................................................................................................... 15
一、收购人对煤气化主营业务改变或调整的计划 ........................................... 15
二、收购人对煤气化资产和业务的处置计划 ................................................... 15
三、收购人对煤气化董事会或高级管理人员的调整计划 ............................... 15
四、收购人对煤气化公司章程的修改计划 ....................................................... 15
五、收购人对煤气化现有员工的安排 ............................................................... 15
六、收购人对煤气化分红政策的重大变化 ....................................................... 16
七、其他对煤气化业务和组织结构有重大影响的计划 ................................... 16
1-1-3
第七节 对上市公司的影响分析 ............................................................................ 17
一、本次收购对煤气化独立性的影响 ............................................................... 17
二、同业竞争 ....................................................................................................... 17
三、关联交易 ....................................................................................................... 18
第八节 与上市公司之间的重大交易 .................................................................... 19
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .................................................... 20
第十节 收购人的财务资料 .................................................................................... 21
第十一节 收购人及相关中介机构声明 .................................................................... 22
第十二节 备查文件 .................................................................................................... 25
一、备查文件 ....................................................................................................... 25
二、备查地点 ....................................................................................................... 25
1-1-4
第一节 释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
收购人、山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会
煤气化、上市公司 指 太原煤气化股份有限公司
煤气化集团 指 太原煤炭气化（集团）有限责任公司
中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司
漳泽电力 指 山西漳泽电力股份有限公司，为收购人直接持
有5%以上股份的一家上市公司
本次收购、本次交易 指 中煤集团将其持有的煤气化集团16.18%的股
权无偿划转给山西省国资委。本次交易完成后，
山西省国资委将直接持有煤气化集团51%的股
权，成为煤气化集团之控股子公司煤气化的实
际控制人
本报告书、本收购报告书 指 《太原煤气化股份有限公司收购报告书》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交
