证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-058
江苏中南建设集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：第八届董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 3 月 27 日（星期一）下午 15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统的
投票时间为 2023 年 3 月 27 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统的投票时间为2023年3月27日上午9:15~下午15:00
5、主持人：陈锦石董事长
6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定
7、会议出席具体情况：
分类 人数 代表股份数 占有表决权总
股份数比例
现场出席 4 1,863,276,722 48.69%
网络投票 58 28,195,209 0.74%
总体出席 62 1,891,471,931 49.43%
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
表决意见
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2023 年度向特定对象发行 A 股 1,880,018,702 99.39% 11,453,229 0.61% 0 0%
股票方案的论证分析报告
2、中小投资者单独计票表决情况
表决意见
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2023 年度向特定对象发行 A 股 16,741,980 59.38% 11,453,229 40.62% 0 0%
股票方案的论证分析报告
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：周芙蓉、麻冬圆
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、2023年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○二三年三月二十八日
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