大连金牛股份有限公司2002年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
大连金牛股份有限公司2002年度第三次临时股东大会于2002年12月12
日(星期四)上午9时整在大连金牛宾馆五楼会议室召开，会议由公司董事长
赵明远先生主持，公司股东授权委托代表人共5人出席会议，代表公司股
份17,053万股，占公司有表决权股份总数的56.74％，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于放弃公司2002年度发行可转换公司债券的议案》；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于公司2002年度申请增资配股资格审查的议案》；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、逐项审议通过《关于公司2002年度增资配股的议案》；
（1）审议通过本次配股的股东配售比例和本次配股股份的总数；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（2）审议通过本次配股价格及配股价格的确定方法；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（3）审议通过本次配股募集资金用途；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（4）审议通过本次配股决议的有效期限自2002年度第三次临时股东大
会审议通过之日起一年内有效。
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
4、逐项审议通过《关于公司2002年度配股募集资金运用可行性的议
案》；
（1）审议通过拟投资4,958万元用于建设一炼钢连铸工程项目；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（2）审议通过拟投资4,979万元用于初轧厂大型材改造工程项目；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（3）审议通过拟投资4,991万元用于建设初轧厂中型材工程项目；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（4）审议通过拟投资4,968万元用于新建冷拔材工程项目；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（5）审议通过拟投资4,988万元用于新建合金弹簧钢丝工程项目；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（6）审议通过本次配股募集资金如有不足，公司则以自筹资金解决。募
集资金如有多余，将用来补充公司流动资金。
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
5、逐项审议通过《关于提议公司2002年度第三次临时股东大会授权
公司董事会办理本次增资配股相关事宜的议案》。
（1）授权董事会在法律、法规和政策允许的范围内，根据公司和市场
的实际情况决定配股价格；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（2）授权董事会签署与本次配股项目有关的重大合同及有关协议；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（3）授权董事会在本次增资配股项目完成后，根据配股情况修改公司
章程相关条款，办理公司注册资本变更事宜等；
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（4）授权董事会办理与本次增资配股有关的其他一切事宜。
有效票数170,530,000股，同意票170,530,000股，反对票0股，弃权
票0股。同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经大连华夏律师事务所张树贤律师现场见证，并出具法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效。
大会表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、大连金牛股份有限公司2002年度第三次临时股东大会会议记录及
决议。
2、大连华夏律师事务所出具的关于大连金牛股份有限公司2002年度
第三次临时股东大会的法律意见书。
大连金牛股份有限公司
2002年12月12日
辽宁华夏律师事务所
关于大连金牛股份有限公司
二00二年度第三次临时股东大会的法律意见书
致：大连金牛股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（简称公司法）、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（简称规范意见）
、大连金牛股份有限公司章程（简称公司章程）、大连金牛股份有限公司
（简称公司）与辽宁华夏律师事务所（简称本所）签订的《法律顾问协议》
，本所律师受聘出席公司2002年第三次临时股东大会并出具如下法律意见。
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司董事会刊登在2002年11月12日《中国证券报》上的《大连金
牛股份有限公司二届六次董事会会议决议公告》、《大连金牛股份有限公
司第二届监事会第五次会议决议公告》、《关于召开大连金牛股份有限公
司2002年度第三次临时股东大会通知》，公司董事会已于本次股东大会召
开三十日以前以公告方式通知各股东。上述公告载明了本次股东大会召开
的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席及有
权出席股东的股权登记日、出席会议人员、出席会议股东登记办法、联系
电话和联系人姓名。公司本次股东大会于2002年12月12日上午9时在大连
市甘井子区同德路2-318号大连金牛宾馆五楼会议室召开。会议召开时间
、地点符合通知内容。经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1.出席会议的股东及委托代理人
根据出席公司本次股东大会股东的授权委托书，出席公司本次股东大
会的股东代理人5人，代表股份170,530,000股，占公司股份总数的56.74%。
经验证，上述股东代理人参加公司本次股东大会的资格合法有效。
2.出席会议的其他人员
经验证，出席公司本次股东大会人员除公司股东代理人外，还有公司
董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的律师。
三、公司本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会审议通过《关于放弃公司2002年度发行可转换公司
债券的议案》、《关于公司2002年度申请增资配股资格审查的议案》、
《关于公司2002年度增资配股的议案》、《关于公司2002年度配股募集资
金运用可行性的议案》、《关于提议公司2002年度第三次临时股东大会授
权公司董事会办理本次增资配股相关事宜的议案》。经验证，公司本次股
东大会就公告中列明的事项以记名投票表决方式进行了逐项表决，并按
《公司章程》和《公司股东大会议事规则》规定的程序进行监票，当场公
布表决结果。公司本次股东大会上述五项议案已经出席会议股东所持表决
权的二分之一以上通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
公司本次股东大会表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表
决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，副本三份。
辽宁华夏律师事务所
经办律师：张树贤
2002年12月12日
