证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2020-058
云南锡业股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日召开
第八届董事会 2020 年第三次临时会议，审议通过了《关于<云南锡业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的预案》等相关议案，并对非公开发行股票预案进行了修订，具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
补充本次非公开发行的审议程序，修
重要提示 重要提示 订本次非公开发行的发行对象、募投
项目和募集资金金额上限
释义 释义 补充本次收购华联锌铟股权项目交
易对象释义，修订本预案所指含义
二、本次非公开发行的背 更新最新项目建设情况、修订本次收
景和目的 购华联锌铟股权的具体形式
三、发行对象及其与公司 修订本次非公开发行的发行对象
第一节 本次非公开发行 的关系
A 股股票方案概要 四、本次非公开发行 A 股 修订本次非公开发行的认购对象、募
股票方案概况 投项目和募集资金总额上限
七、本次发行方案已取得 更新本次非公开发行已履行决策程
有关主管部门批准情况以 序
及尚需呈报批准程序
一、发行对象基本情况说
明；二、发行对象及其董
事、监事、高级管理人员
第二节 董事会确定的发 最近五年受过行政处罚、 由于董事会确定的发行对象调整，相
行对象基本情况 刑事处罚或者涉及经济纠 应更新各部分内容
纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁情况；四、本次发
行预案披露前 24 个月内
重大交易情况
第三节 本次非公开发行 一、与建信投资一期计划 修订了《资产购买协议》的签署主体、涉及的交易合同摘要 签署的附条件生效的《资 标的资产、定价依据及交易价格等内
产购买协议》 容，删除了与建信投资签署的《股份
预案章节 章节内容 修订情况
认购协议》相关内容
二、与云锡控股签署的《附 补充了《附条件生效的股份认购协议
条件生效的股份认购协 之补充协议》的相关内容
议》及补充协议
一、本次募集资金使用计 修订本次非公开发行的募投项目和
划 募集资金总额上限
第四节 董事会关于本次 二、本次募集资金投资项 修订了收购标的资产项目的基本情募集资金使用的可行性 目的基本情况及可行性分 况及可行性分析
分析 析
三、本次交易标的评估情 新增了本部分内容
况
第五节 董事会关于本次 三、上市公司与控股股东
发行对公司影响的讨论 及其关联人之间的业务关 修订与控股股东及其关联人之间的
与分析 系、管理关系、关联交易 关联交易情况
及同业竞争等变化情况
第六节 本次发行相关的 一、有色金属价格波动风 修订公司主要产品近期价格变动情
风险 险 况
一、本次非公开发行摊薄
即期回报对公司主要财务 修订假设前提、测算过程等内容
第八节 本次发行摊薄即 指标的潜在影响
期回报对公司主要财务 三、董事会选择本次非公 修订本次非公开发行股票募集资金指标的影响及公司拟采 开发行的必要性和合理性 使用计划
取的措施 四、募集资金投资项目与
公司现有业务的关系及从 修订本次收购华联锌铟股权规模
事募投项目在人员、技术、
市场等方面的储备情况
修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南锡业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行 A 股股票事项尚需履行国有资产监督管理职责的主体审批并提交公司股东大会审议批准，最终在中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十二日
查看PDF原文
