中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2012—36
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第五届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会 2012 年第五
次临时会议于 2012 年 12 月 21 日以书面送达和传真方式发出，2012
年 12 月 28 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到 9 人；由公司董事长于有德先生主
持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、《关于改聘内控审计机构的议案》；
经公司 2012 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议以及
2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年年度股东大会审议，同意公司聘请
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2012 年度的内部
控制审计机构；续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为我公司
2012 年度的财务审计机构。
为进一步整合审计业务，提高审计工作质量及效率，减少公司人
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力、物力等资源的重复支出，经与国富浩华会计师事务所友好协商，
同意其不再担任我公司 2012 年度的内部控制审计机构。改聘普华永
道中天会计师事务所有限公司为我公司 2012 年度的内部控制审计机
构，聘期为一年。
公司独立董事对此发表了意见，认为公司改聘普华永道中天会计
师事务所有限公司为公司 2012 年度内部审计机构的决策程序符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。
表决结果为全票通过，该项议案将提请最近一次的股东大会审
议。
2、《关于签署〈产品销售协议〉的议案》；
为进一步完善公司的产品品系及结构，提高公司产品的整体竞争
力、扩大市场份额，公司拟与中国重汽集团济宁商用车有限公司（以
下简称“济宁商用车”）签订《产品销售协议》，今后济宁商用车公司
的产品将委托我公司进行销售。（详见“公司日常关联交易公告”，编
号：2012-38）
公司独立董事对此发表独立意见，认为公司与关联方签订的关联
交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司关联董事于有德先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进金先
生进行了回避表决，表决结果为全票通过。
该项议案将提请最近一次的股东大会审议。
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3、《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
根据公司运营需要，定于 2013 年 1 月 15 日（星期二）在公司本
部第一会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。（股东大会会议通知
详见 “关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知”的公告文
件，编号：2012-37）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
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董 事 会
二〇一二年十二月二十九日
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