000948 深市 南天信息

  证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2021-045
  云南南天电子信息产业股份有限公司

    第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 10 月 19 日
以邮件、短信方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 10 月 22 日
以通讯方式召开。

    （三）会议应到监事五名，实到监事五名。

    （四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《南天信息 2021 年第三季度报告》；

  表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》。

  （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第八届监事会第七次会议决议；
（二）监事会对第八届监事会第七次会议相关事项发表的意见。特此公告。

                      云南南天电子信息产业股份有限公司
                                监 事 会

                          二 0 二一年十月二十二日