股票简称：南天信息 股票代码：000948 公告编号：2003-001
云南南天电子信息产业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南南天电子信息产业股份有限公司于2003年3月18日在昆明本公司三楼会议室召开第二
届董事会第十一次会议（2003年第一次董事会年会），会议应到董事九名，实到董事八名，张
锦鸿先生请假并委托郑志刚先生代为行使表决权，公司五名监事列席会议，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、同意南天信息股份公司2002年度总裁工作报告；
二、同意南天信息股份公司2002年度董事会报告；
三、同意南天信息股份公司2002年度财务决算报告；
四、同意南天信息股份公司2002年度利润分配预案；
本公司财务报表经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，2001年度实现净利润
39,616,965.15元，提取10%法定公积金3,961,696.52元，提取5%法定公益金1,980,848.26元，
加年初未分配利润16,862,902.49元，可供股东分配利润50,537,322.86元，以2001年12月31日
股本140,000,552为基数，向全体股东每10股派现
金2.00元（含税），计28,000,110.40元，余22,537,212.46元未分配利润结转以后年度分配。
五、同意南天信息股份公司2002年度报告正文及摘要；
六、同意南天信息股份公司关于前次募集资金使用情况的说明；
七、同意南天信息股份公司符合配股条件的议案；
根据中国证券监督管理委员会令第1号——《上市公司新股发行管理办法》、中国证券监
督管理委员会证监发[2001]43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规
的规定，与公司的实际情况进行认真对照，公司符合现行配股政策和配股条件的各项规定，具
备配股资格。
八、同意南天信息股份公司2003年度配股发行方案；
1、本次配股发行股票类型及面值：境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1
元。
2、本次配股基数、配股比例和配股数量：
公司拟以2002年12月31日总股本140,000,552股为基数,向全体股东按每10股配售3股的比
例配售,本次配股总数为42,000,166股,其中发起人股应配售30,000,166股,社会公众股应配
售12,000,000股。
3、配股价格和定价依据：
（1)配股价格：本次配股价格区间初步拟定为公司《配股说明书》刊登之日前20个交易
日或前5个交易日公司股票收盘价算术平均值的50%-90%。具体价格由公司与主承销商确定。
（2)配股价格确定的依据：
A、本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
B、公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
C、配股价格不低于经审计的公司2002年度财务报告中公布的每股净资产值；
D、遵循与主承销商协商一致的原则。
4、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的公司全体股东。
5、募集资金用途：
（1）银行自助服务设备研制与生产 计划总投资12658.2万元
（2）税控装置设备开发与生产项目 计划总投资4000万元
6、本次配股决议有效期限：本次配股的有关决议自公司股东大会通过之日一年内有效。
以上发行方案需提请股东大会审议批准并经中国证监会核准后方能实施。
九、同意提请南天信息股份公司股东大会授权董事会办理配股有关事宜的议案；
1、授权董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议制订和
实施本次配股的具体方案,全权负责办理和决定本次配股的配股基数、发行价格、定价方式等
与本次配股有关的事宜；
2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3、授权董事会在本次配股完成后,办理公司注册资本变更事宜；
4、授权董事会在本次配股完成后,对《公司章程》有关条款进行文字性调整；
5、授权董事会办理与配股有关的其他事宜。
6、本次授权有效期限：自股东大会批准授权之日起12个月。
十、同意南天信息股份公司配股募集资金运用的可行性报告；
十一、同意聘请山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司2003年度财务会计报表的审计
任务；十二、同意召开南天信息股份公司2002年度股东大会的议案。
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二00三年三月十八日
