证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-075
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019 年 12 月 24 日以邮
件、电话方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 12 月 25 日以通
讯方式召开。
3、会议应到董事八名，实到董事八名。
4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管
理人员列席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于豁免第七届董事会第二十七次会议通知期限的
议案》；
根据《公司章程》的规定，公司全体董事同意豁免公司第七届董
事会第二十七次会议的通知期限，并于 2019 年 12 月 25 日召开第七
届董事会第二十七次会议。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（二）审议《关于调整<南天信息 2019 年度非公开发行股票方案>的议案》；
本次发行方案具体调整情况如下（除下述调整外，原发行方案中其他内容不变）：
调整前 调整后
发行数量： 发行数量：
本次非公开发行股票的数量不超 本次非公开发行股票的数量不超
过公司本次发行前总股本的 20%，并以 过公司本次发行前总股本的 20%，即不中国证监会核准的发行数量为准。具体 超过 64,117,571 股，并以中国证监会发行数量在本次非公开发行获得中国 核准的发行数量为准。具体发行数量在证监会核准批文后，由董事会在股东大 本次非公开发行获得中国证监会核准会授权范围内，根据发行对象申购报价 批文后，由董事会在股东大会授权范围的情况，遵照价格优先原则，与本次非 内，根据发行对象申购报价的情况，遵公开发行股票的保荐机构（主承销商） 照价格优先原则，与本次非公开发行股
协商确定。 票的保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次非公开发行股票的首次董 在本次非公开发行股票的首次董
事会决议日至发行日期间，若公司股票 事会决议日至发行日期间，若公司股票有除权、除息行为，本次非公开发行股 有除权、除息行为，本次非公开发行股
票数量将进行相应调整。 票数量将进行相应调整。
本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》等相关公告。
（三）审议《关于修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》等相关公告。
（四）审议《关于修订<南天信息 2019 年度非公开发行股票预案>的议案》。
本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公告。
三、备查文件
第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 一九年十二月二十五日
