股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2011—25
武汉凯迪电力股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）
于2011年4月8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司
第七届董事会第三次会议的通知，会议于2011年4月16日在武汉洪山
宾馆会议室召开，出席本次董事会的董事应到9人，亲自出席董事8
人，董事李林芝女士委托董事长陈义龙先生代为表决。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
一、《2010 年度董事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
二、《2010 年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
三、《2010 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
四、《2010 年财务决算和 2011 年财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
五、《关于公司 2010 年利润分配预案》
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度合并实
现归属于母公司所有者的净利润为 305,919,116.63 元,母公司报表
净利润为 332,101,297.68 元，扣减母公司按净利润 10%提取的法定
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盈余公积 33,210,129.77 元以及同一控制下企业合并调整的母公司
未分配利润 35,593,808.92 元，加年初未分配利润 793,673,770.63
元后，本年度母公司报表可供股东分配的利润为 1,056,971,129.62
元 。
公司 2010 年度利润分配预案：拟以 2010 年末总股本 589,568,000
股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股,并派发现金红利 1 元（含
税）。
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
六、《2010 年年度报告及其摘要》
该议案需提交股东大会审议。
详细内容刊登于 2011 年 4 月 20 日《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
七、 公司审计委员会关于武汉众环会计师事务所有限责任公司从
事 2010 年度年报审计工作的总结报告》
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
八、《关于续聘会计师事务所及确定 2011 年度审计费用的议案》
武汉众环会计师事务所有限责任公司具有证券期货从业资格，其
为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成
果，审计结果符合公司实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性，
公司董事会拟续聘该公司为公司 2011 年度审计机构。2011 年度审计
报酬额为 65 万元。若半年度需要审计，则增加报酬额 35 万元。为
审计工作发生的差旅费用由公司另行承担。
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
九、《关于 2011 年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》
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同意公司根据历届董事会做出的授权办法，董事会授权法定代表
人（董事长）可以在董事会审议通过的项目范围内，结合短期流动资
金的需要，代表公司与银行签订总额不超过 650,000 万元的银行授信
额度协议，并签署贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等银行
综合业务相关的法律文件。
授权期限为股东大会通过之日起 12 个月。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
十、《关于对 2010 年度财务报表年初数追溯调整的议案》
公司 2009 年年度报告公告的未分配利润为 916,001,532.93 元，
2010 年度公司因根据《企业会计准则》及其《企业会计准则解释第 4
号》，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少
数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当
冲减少数股东权益。公司对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分
担的部分进行追溯调整，影响年初未分配利润增加 1,687,468.36 元，
年初少数股东权益减少 1,687,468.36 元，调整后的年初未分配利润
为 917,689,001.29 元；
公司 2010 年度因同一控制下的企业合并，收购十四家生物质电
厂，根据《企业会计准则》的规定，应予追溯调整，在合并财务报表
中，影响年初未分配利润 0 元，调增资本公积 228,400,000.00 元。
具体变动情况列示如下：
项 目 2010 年初追溯后审定报表数 2010 年初原报表数 差异
资本公积 458,187,548.56 229,787,548.56 228,400,000.00
未分配利润 917,689,001.29 916,001,532.93 1,687,468.36
少数股东权益 1,099,942,601.33 1,101,630,069.69 -1,687,468.36
归属于母公司所有者的净利润 191,096,553.70 190,879,349.64 217,204.06
少数股东损益 119,174,487.69 119,391,691.75 -217,204.06
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
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十一、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
详细内容刊登于 2011 年 4 月 20 日巨潮资讯网
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
十二、《关于证券投资情况的专项说明》
公司董事会认为：公司建立了相应的投资管理制度,明确了投资
范围及决策程序,并加强了从投资决策、投资执行到风险控制等重要
环节的控制力度,能够有效地防范控制投资风险。（专项说明见附件）
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
十三、关于 2011 年公司对全资子公司提供总额度不超过 443,000
万元担保额度议案》
该议案需提交股东大会审议
详细内容见刊登于 2011 年 4 月 20 日《中国证券报》、证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的对外担保公告（公告编号 2011-28）。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
十四、《关于公司高级管理人员 2010 年度经营目标考核的议案》
根据董事会对经营层制订的 2010 年经营目标以及实际情况，
2010 年度凯迪电力经营层目标考评成绩等级为良好。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
十五、《关于公司出售东湖高新部分股权议案》
为适应公司经营战略发展的需要，公司拟选择适当时机出售公司
持有的无限售条件的东湖高新股权。出售股权价格：不低于8元/股；
出售数量：不超过2,400万股。公司将根据相关规则披露出售该等股
权的情况。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
十六、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2011 年 5 月 11 日召开公司 2010 年度股东大会。具
体内容详见《通知》（公告编号 2011-29）
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表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
十七、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2011 年 5 月 11 日召开公司 2011 年第三次临时股东
大会。具体内容详见《通知》（公告编号 2011-30）
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
上述第一、二、四、五、六、八、九、十三项议案将提交公司股
东大会审议。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 20 日
附件
证券投资情况的专项说明
报告期内,公司继续持有的50,000股广发聚富基金,证券初始投
资为50,000元，报告期末公允价值180,655元,累计实现收益130,655
元。该项证券投资履行了相应的决策程序，同时公司目前仅以小部分
自有资金用于证券投资的方式，起到了降低投资风险保障资金安全的
作用。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2011年4月20日
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