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凯迪电力:第六届董事会四十七次会议决议公告

公告日期:2010-12-28

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    股票简称: 凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2010—59
    武汉凯迪电力股份有限公司
    第六届董事会四十七次会议决议公告
    本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容
    的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“凯迪电力”或“公司”)
    于2010 年12 月8 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召
    开公司第六届董事会第四十七次会议的通知,并于2010 年12 月23
    日以通讯表决的方式召开了公司第六届四十七次董事会。出席本次
    董事会的董事应到8 人,实到8 人,分别为陈义龙、潘庠生、李林
    芝、唐宏明、周忠胜、徐长生、邓宏乾、张龙平。
    本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议:
    一、《关于凯迪电力收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司下属
    三个子公司(包括直接和间接持股)100%股权的议案》
    1、为了实现公司发展生物能产业的既定战略目标。公司拟以
    29,600 万元的股权转让价格收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限
    公司持有的3 个下属子公司100%股权。该项交易属于关联交易。
    本次拟收购的3 个公司为:宿迁市凯迪绿色能源开发有限公
    司、万载县凯迪绿色能源开发有限公司、望江县凯迪绿色能源开发
    有限公司。
    2、同意董事会授权公司经营层办理股权收购的相关事宜。
    鉴于凯迪控股系本公司的控股股东,且董事陈义龙先生、潘庠
    生先生、李林芝女士、唐宏明先生系凯迪控股委派,因此在审议该
    议案时,关联董事陈义龙先生、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明
    先生回避了本次表决。其余参加本次会议的非关联董事审议并通过
    了本次关联交易议案。第 2 页 共 2 页
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    详情见公司发布在指定信息披露媒体上的关联交易公告(独董意
    见参见关联交易公告)。
    表决结果 同意4 票,反对0 票,弃权0 票
    二、《关于公司修改公司章程的议案(监事会组成变动)》
    原公司章程“第一百四十三条公司设监事会。监事会由五名监事
    组成,其中两名为公司职工代表。”变更为“第一百四十三条公司设
    监事会。监事会由三名监事组成,其中两名为公司职工代表。”
    表决结果 同意8 票,反对0 票,弃权0 票
    三、《关于召开公司2011 年度第一次临时股东大会的议案》
    表决结果 同意8 票,反对0 票,弃权0 票
    详情见公司披露的2011 年度第一次临时股东大会的通知公告
    特此公告。
    武汉凯迪电力股份有限公司董事会
    2010 年12 月28 日