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股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2010—59
武汉凯迪电力股份有限公司
第六届董事会四十七次会议决议公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容
的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）
于2010 年12 月8 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召
开公司第六届董事会第四十七次会议的通知，并于2010 年12 月23
日以通讯表决的方式召开了公司第六届四十七次董事会。出席本次
董事会的董事应到8 人，实到8 人，分别为陈义龙、潘庠生、李林
芝、唐宏明、周忠胜、徐长生、邓宏乾、张龙平。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
一、《关于凯迪电力收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司下属
三个子公司（包括直接和间接持股）100%股权的议案》
1、为了实现公司发展生物能产业的既定战略目标。公司拟以
29,600 万元的股权转让价格收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限
公司持有的3 个下属子公司100%股权。该项交易属于关联交易。
本次拟收购的3 个公司为：宿迁市凯迪绿色能源开发有限公
司、万载县凯迪绿色能源开发有限公司、望江县凯迪绿色能源开发
有限公司。
2、同意董事会授权公司经营层办理股权收购的相关事宜。
鉴于凯迪控股系本公司的控股股东，且董事陈义龙先生、潘庠
生先生、李林芝女士、唐宏明先生系凯迪控股委派，因此在审议该
议案时，关联董事陈义龙先生、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明
先生回避了本次表决。其余参加本次会议的非关联董事审议并通过
了本次关联交易议案。第 2 页 共 2 页
本议案尚需提交公司股东大会审议
详情见公司发布在指定信息披露媒体上的关联交易公告(独董意
见参见关联交易公告)。
表决结果 同意4 票，反对0 票，弃权0 票
二、《关于公司修改公司章程的议案（监事会组成变动）》
原公司章程“第一百四十三条公司设监事会。监事会由五名监事
组成，其中两名为公司职工代表。”变更为“第一百四十三条公司设
监事会。监事会由三名监事组成，其中两名为公司职工代表。”
表决结果 同意8 票，反对0 票，弃权0 票
三、《关于召开公司2011 年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果 同意8 票，反对0 票，弃权0 票
详情见公司披露的2011 年度第一次临时股东大会的通知公告
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2010 年12 月28 日
