股票代码：000939 股票简称：凯迪电力 编号： 2010—40
武汉凯迪电力股份有限公司
六届四十三次董事会决议公告
本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容
的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司于2010年7月1日以传真、亲自送达的方式
向全体董事发出了召开公司第六届董事会第四十三次会议的通知。会议于
2010年7月14日在公司802会议室召开，出席本次董事会的董事应到8人，实
到8人，分别为陈义龙、潘庠生、李林芝、唐宏明、周忠胜、徐长生、邓宏
乾、张龙平。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议
及其决议合法有效。
鉴于武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股”）为公司的控
股股东，在审议议案（二）、（三）时，关联董事陈义龙先生、潘庠生先生、
李林芝女士、唐宏明先生回避了本次表决，由非关联董事周忠胜、徐长生、
邓宏乾、张龙平进行表决。
与会董事审议并通过了，以下议案：
一、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2010 年半年度报告》和
半年度报告摘要
表决结果 同意8 票，反对0 票，弃权0 票
二、审议通过了《关于公司向武汉凯迪控股投资有限公司转让持有
中盈长江国际投资担保有限公司25%股权的议案》
为了公司发展生物质产业，集中主营实现经营战略转型的需要。本公司
拟向控股股东武汉凯迪控股投资有限公司转让持有联营公司中盈长江国际投资担保有限公司25%的股权。截止2010 年 6 月 30 日，公司持有中盈长
江25%股权的账面净值为33,909.87 万元，评估价值为36,626.78 万元,股权
转让价格为40,000 万元，本次股权转让将为公司带来投资收益6,090.13 万
元。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
本次交易属于关联交易，详情见公司后续发布在指定信息披露媒体上的关
联交易公告(独董意见参见关联交易公告)。
表决结果 同意4 票，反对0 票，弃权0 票
三、审议通过了《关于公司收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司十一
个下属子公司（包括直接和间接持股）的100%股权的议案》
1、同意公司收购凯迪控股十一个下属子公司（包括直接和间接持股）
100%股权。经具有证券相关业务资格的审计机构武汉众环会计师事务所有限
责任公司审计，截止2010 年6 月30 日，本次交易标的净资产合计为5,400
万元；经具有证券相关业务资格的评估机构湖北众联资产评估有限公司评
估，本次交易标的评估值合计为5,402.10 万元，与净资产相比，评估增值
率为0.04%（平均值）。本次交易以评估值作价，合计金额5,402.10 万元。
2、同意董事会授权公司经营层办理股权收购的相关事宜。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
本次交易属于关联交易，详情见公司后续发布在指定信息披露媒体上的关
联交易公告(独董意见参见关联交易公告)。
表决结果 同意4 票，反对0 票，弃权0 票四、审议通过了《关于凯迪电力发行中期票据的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司拟发行中期票据，补充公司营运
资金和归还部分银行贷款，以达到调整负债结构，降低融资成本的目的。公
司本次拟在境内一次性公开发行总额不超过人民币12亿元中期票据（以下简
称“本次发行”）。
1、本次发行的主要条款
（1）本次发行规模：发行本金总金额不超过人民币12亿元。
（2）发行期限：中期票据的期限暂定为7年。
（3）利率：预计中期票据利率比银行的同期贷款利率下降两个左右百
分点。
（4）还款方式：每年付息一次，到期偿还本金。
（5）募集资金用途：补充公司营运资金和归还部分银行贷款。
（6）决议有效期：关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大
会审议通过之日起两年内有效。
2. 本次发行的授权事项
提请股东大会批准授权董事会，根据本公司需要以及市场条件决定和
批准：发行中期票据具体条款、条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的
文件以及作出所有必要的安排，以落实中期票据的发行。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
同意公司申请发行中期票据的议案，并同意提请股东大会审议及批准
授予本公司董事会发行中期票据的授权。
表决结果 同意8 票，反对0 票，弃权0 票五、审议通过了《关于公司修改章程议案（股本变更）》：
2010 年3 月3 日公司实施了每10 股转增6 股的资本公积转增股本的权
益分派方案，转增股本后原股本36,848 万股，变更为58,956.8 万股,故提
请修改公司章程中有关公司注册资本条款。
同意原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币36,848 万元”变更为
“第六条 公司注册资本为人民币58,956.8 万元”；
同意原公司章程“第十九条 公司现股份总数为36,848 万股。公司的股
本结构为：普通股36,848 万股”变更为“第十九条 公司现股份总数为
58,956.8 万股。公司的股本结构为：普通股58,956.8 万股”。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
表决结果 同意8 票，反对0 票，弃权0 票
六、审议通过了《关于聘任余丹同志为证券事务代表的议案》
经公司董事会研究，同意聘任余丹先生为公司证券事务代表，任期自
2010 年7 月14 日起至公司第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于更换证券事务代表的公告》。
表决结果 同意8 票，反对0 票，弃权0 票
七、《关于公司召开2010 年度第四次临时股东大会的议案》
详情见公司后续披露的2010 年度第四次临时股东大会的通知公告
表决结果 同意8 票，反对0 票，弃权0 票
特此决议。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2010 年7 月16 日
