股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2009—31
武汉凯迪电力股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司于2009年11月6日以传真、亲自送达
的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十七次会议的
通知，会议于2009年11月18日在公司802会议室召开。出席本次董事
会的董事应到9人，实到7人，分别为陈义龙、李林芝、唐宏明、徐
钟友、徐长生、邓宏乾、张龙平。董事潘庠生先生委托陈义龙先生
行使表决权，赵新炎先生因会务未出席本次会议。公司部分监事和
高管人员列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。
本次会议由公司董事长陈义龙先生主持，以举手投票表决方式，
审议并通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于收购公司控股股东武汉凯迪控股投资有
限公司九个下属子公司（包括直接和间接持股）的100%股权议案》
（1）同意公司收购凯迪控股九个下属子公司（包括直接和间接持
股）100%股权;以北京北方亚事资产评估有限责任公司对本次交易标
的的评估值合计3,801.82 万元（评估基准日：2009 年9 月30 日）
为依据，确定本次交易的价格为3,801.82 万元。
（2）同意董事会授权公司经营层办理股权收购的相关事宜。鉴于凯迪控股系本公司的控股股东，董事陈义龙先生、潘庠生
先生、李林芝女士、唐宏明先生由凯迪控股委派，因此在审议该议
案时，关联董事陈义龙先生、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先
生回避了本次表决。
详见关于收购凯迪控股九个下属子公司（包括直接和间接持股）
的100%股权暨关联交易的提示性公告。(独董意见参见关联交易公告)
表决结果：4 票同意 0 票反对 0 票弃权
二、审议并通过了《关于更换董事的议案》
公司董事会近期收到公司股东-江西省电业开发有限公司关于调
整凯迪电力董事人选的函，推荐周忠胜先生为凯迪电力董事，徐钟友
先生不再担任董事。
根据《公司章程》，更换董事需经董事会审议通过后报股东大会
审批！
在提交股东大会审议期间，仍由徐钟友先生履行董事职责。
周忠胜先生简历附后
（独董意见详见附件）
表决结果：8 票同意 0 票反对 0 票弃权
三、审议并通过了《关于金融衍生业务内部控制制度的议案》
鉴于本公司控股子公司武汉东湖高新集团股份有限公司下属全
资子公司义马环保电力有限公司委托中国农业银行河南省分行为义
马环保进行利率互换业务操作。(详见公告编号：2009—27 衍生品投
资公告)
为了加强本公司金融衍生业务管理工作，健全和完善金融衍生业务管理机制，确保公司资产安全， 依据《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司内部控制指引》等法律、法规及《公司章程》之规定，结
合本公司实际制定本制度。
表决结果：8 票同意 0 票反对 0 票弃权
四、审议并通过了《关于全资子公司-河南蓝光环保发电有限公司收
购平顶山市江岭环保建材有限公司40%股权的议案》
为了平顶山市江岭环保建材有限公司（以下简称蓝光水泥厂）保
障持续健康地发展、延长河南蓝光环保发电有限公司(以下简称蓝光
电厂)的产业链，蓝光电厂决定以不高于1500 人民币万元的价格收购
新郑江岭水泥厂持有蓝光水泥厂40％的股权。股权转让完成后，蓝
光电厂占蓝光水泥厂100％股权。即蓝光水泥厂为蓝光电厂的全资子
公司。（独董意见详见附件）
表决结果：8 票同意 0 票反对 0 票弃权
五、审议并通过了《关于全资子公司-河南蓝光电厂环保发电有限公
司为平顶山市江岭环保建材有限公司2600 万元固定资产贷款提供担
保的议案》
河南蓝光电厂环保发电有限公司（以下简称蓝光电厂）系环保
型的发电公司，主要致力于河南平顶山地区的煤矸石的综合利用，是
本公司的全资子公司。
为了延长蓝光电厂的产业链，提高蓝光产品的附加值，现根据控
股子公司-平顶山市江岭环保建材有限公司的申请，并结合其实际经
营情况，蓝光电厂拟决定对控股子公司-平顶山市江岭环保建材有限
公司2600 万元固定资产贷款提供担保；担保方式为连带责任的中长期借款担保，担保期限为两年；蓝光电厂将按千分之五的比例向蓝光
水泥厂收取担保费用。
表决结果：8 票同意 0 票反对 0 票弃权
根据有关规定，本次蓝光电厂为蓝光水泥厂提供担保事宜需提交
股东大会审议。
详见《河南蓝光电厂环保发电有限公司为平顶山市江岭环保建材
有限公司2600 万元固定资产贷款提供担保的公告》(独董意见参见蓝
光担保公告)
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2009 年11 月20 日
附件：周忠胜先生简历
（一）1953 年2 月出生 中共党员 大学本科 政工师 1972 年
4 月在江西洪门水电厂参加工作，历任江西罗湾水电厂运行车间副主
任、劳动服务公司经理兼支部书记、副厂长；江西洪门水电厂厂长；
江西三和电力股份有限公司党委书记；江西省电力公司多产业发展分
公司副总经理；江西竑鼎集团有限公司副总经理兼赣源实业投资有限
公司总经理；2009 年7 月起至今，任江西竑鼎集团有限公司副总经
理兼江西省电业开发有限公司总经理；
(二) 截至目前，任江西竑鼎集团有限公司副总经理兼江西省电业开发有限公司总经理；
(三) 截至目前，没有持有凯迪电力的股份；
(四) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
关于公司更换董事的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就
公司更换董事事项发表独立意见：
1、因公司董事会近期收到公司股东-江西省电业开发有限公司关于
调整凯迪电力董事人选的函，推荐周忠胜先生为凯迪电力董事，徐钟
友先生不再担任董事。
2、同意公司董事会提名增补周忠胜先生为公司第六届董事会董事候
选人。该人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上市公司
治理准则》和公司《章程》等有关法律、法规的规定。
3、在提交股东大会审议期间，仍由徐钟友先生履行董事职责。
公司更换董事事项尚须提交股东大会审议通过。
武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事：张龙平 徐长生 邓宏乾2009 年11 月18 日
关于全资子公司-河南蓝光环保发电有限公司
收购平顶山市江岭环保建材有限公司40%股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、以及《公司章程》的有关规定，作为武汉凯迪电力股份有限公
司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者
负责的态度，认真阅读了公司提供的相关资料，对公司-全资子公司
河南蓝光环保发电有限公司收购平顶山市江岭环保建材有限公司40%
股权的事宜发表如下独立意见：
一、 同意公司全资子公司-河南蓝光环保发电有限公司以不高于
1500 万元人民币的价格收购平顶山市江岭环保建材有限公司40%股
权。
二、同意董事会授权河南蓝光环保发电有限公司办理收购平顶山
市江岭环保建材有限公司40%股权的相关事宜。
三、该事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、
有效。
四、该事项完成后，有利于延长河南蓝光环保发电有限公司的产
业链，提高蓝光产品的附加值。
独立董事：张龙平 徐长生 邓宏乾
2009 年11 月18 日
