股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2013-6
湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第五届监事会第二次会议于 2013 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通
知已于 2013 年 1 月 31 日发出。会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 份。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议并通过了以下议案
1、关于公司 2013 年度经营预算的议案
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于《公司 2013 年固定资产投资计划》的议案
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于预计公司 2013 年日常关联交易总金额的议案
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于公司子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、监事会独立意见
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定；
2、《关于预计公司 2013 年日常关联交易总金额的议案》和《关于公司子公
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司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案》严格履行了公司关联交易审核
程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，监事会认为上述
各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利
益；
3、监事会在审议上述议案时没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资
产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
二〇一三年二月十九日
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