证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2013-3
湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2013 年 2 月 7 日以
通讯表决方式召开，会议通知已于 2013 年 1 月 31 日发出。会议发出表决票 11
份，收到表决票 11 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2013 年度经营预算的议案》
2013 年的经营计划是产铁 1,480 万吨，产钢 1,551 万吨，钢材产量 1,507 万
吨，钢材销量 1,507 万吨。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、《公司 2013 年固定资产投资计划》
2013 年安排的固定资产投资资金支出计划为 218,665 万元，其中续建项目
80,930 万元，新开工项目 33,735 万元，支付工程结算尾款及延期支付款 104,000
万元。2013 年安排的固定资产投资工程量计划为 90,691 万元，其中续建项目
46,100 万元，新开工项目 44,591 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提
交公司股东大会审议批准。
续建项目审批情况如下：
项目名称 项目审批情况
已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，详见 2011 年 8 月
华菱湘钢建设厂区雨污分流项目
31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
华菱湘钢建设 30 万 m3 高炉煤气 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，详见 2011 年 8 月
柜工程 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
华菱湘钢淘汰低效率锅炉、回收 已经公司第五届董事会第一次会议审议批准，详见 2012 年 10 月 12
放散煤气发电技术改造项目 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，详见 2011 年 8 月
华菱涟钢铁前系统改造项目
31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，详见 2011 年 8 月
华菱涟钢铁前系统节能改造项目
31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
华菱衡钢一炼钢提质降耗技术改 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准，详见 2011 年 8 月
造项目 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
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3、《关于预计公司 2013 年日常关联交易总金额的议案》
依据公司及公司所属子公司与关联方签署的 2013 年度执行合同，预计公司
2013 年全年发生的日常关联交易总金额为 1,132,914 万元，其中：关联采购及接
受综合后勤服务为 735,282 万元，关联销售及提供劳务等为 397,632 万元。详见
同日披露的关联交易公告（公告编号 2013-4）。
董事会要求公司管理层进一步完善关联交易管理机制，应将每一季度关联交
易的实际执行情况以及下一季度关联交易的预算提交公司董事会审议，公司
2013 年一季度的关联交易实际执行总金额不应超过 2013 年度关联交易预算总金
额的 25%。
此议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹慧泉先生、李建国先生、汪俊
先生均回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东华菱集团须回避表决。
4、《关于公司子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案》
为充分利用公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财
务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司控股股东华菱集团签署金融服务协议，
协议期限一年。根据相关协议，预计 2013 年度财务公司连续十二个月对华菱集
团及其附属公司的最高授信额度（包括贷款、电子票据承兑等，若提供担保须履
行其他审批程序）为 30 亿元，华菱集团及其附属公司与财务公司发生的利息及
服务费不高于人民币 16,765 万元。详见同日披露的关联交易公告（公告编号
2013-5）。
此议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹慧泉先生、李建国先生、汪俊
先生均回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东华菱集团须回避表决。
5、关于修订《公司章程》的议案
根据深圳证券交易所相关规定，对《公司章程》作如下相应修改：
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第一百零七条 董事会行使下列职权：
（十六）公司开展钢材期货套期保值业务及其他物资的套期保值业务。
1）董事会可决定年度钢材销售量 30%以内（含 30%）的钢材套期保值交易
（其中包含以钢材期货为其他物资进行套期保值的交易在内），超过 30%的须股
东大会批准。
2）董事会可决定年度物资（如铁矿石、焦炭、焦煤等）采购量的 30%以内
（含 30%）的同类交易品种套期保值交易，超过 30%的须股东大会批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。该议案尚需
提交股东大会审议、批准。
董事会要求公司管理层在《公司章程》修订后，应进一步加强套期保值业务
的风险控制，完善交易管理制度和流程，套期保值达到同品类销售量或采购量的
10%，以及在此基础上每提高 10 个百分点时，公司管理层应就套期保值交易执
行情况进行全面回顾和风险评估，并将结果提交公司董事会审议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一三年二月十九日
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