股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-115
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2017年10月27日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2017年11月2日在武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦四层会议室召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全部监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案》
根据中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171797号)的相关要求，公司对本次非公开发行A股股票预案进行了修订和补充。
《湖北福星科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《湖北福星科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的相关修订内容，公司对《湖北福星科技股份有限公司2017年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订和补充。
《湖北福星科技股份有限公司2017年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月三日
