股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-014
嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会
第二十六次会议暨2018年年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议暨2018年年度董事会于2019年3月11日以通讯方式发出通知，3月21日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《2018年度董事会报告》。
公司独立董事贾生华先生、陈三联先生、梁文昭先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年度董事会报告》内容详见公司《2018年年度报告》经营情况讨论与分析部分。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《2018年度财务决算报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年年度审计报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议并通过了《2018年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度嘉凯城集团母公司共实现净利润-175,424.55万元，加期初未分配利润130,366.14万元后，2018年末母公司可供分配的利润为-45,058.42万元。
2016年至2018年公司累计实现的归属于上市公司股东的可分配利润总额为67,768.23万元，但鉴于2018年末母公司可供分配的利润为负数，且近几年公司利润主要源自项目处置，不具有可持续性，目前公司正积极培育发展第二主业，负债金额较大，流动性不足，为保证公司正常经营和长远发展，2018年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。该预案符合证监会关于现金分红的要求以及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议并通过了《2018年年度报告》及摘要。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议并通过了《关于预计2019年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》。
根据公司经营资金需求以及院线业务发展需要，预计2019年度与公司控股股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）及其关联方发生如下关联交易：
1、公司控股股东广州凯隆及其关联方为部分融资提供担保，预计2019年广州凯隆及关联方为公司融资提供担保总额不超过150亿元，无担保费；
2、通过银行委托贷款或资金拆借方式向广州凯隆及关联方借款不超过50亿元，公司按不高于4.35%/年的利率支付贷款利息，预计2019年需支付利息总额不超过21,800万元；
3、公司因发展院线业务，向广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销等业务，预计2019年发生关联交易金额不超过3,590万元。
2019年度，以上关联交易总额预计不超过25,390万元。
详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2019年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告》。
关联董事黄涛、林漫俊、杨松涛、李怀彬、霍东回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权
八、审议并通过了《关于2019年度对控股公司担保的议案》。
根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要，同意为下属控股公司提供以下担保事项：
（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过28亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过44.27亿元。
（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
（三）若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。
（四）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2019年12月31日有效。
详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度对控股公司担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
同意按照企业会计准则及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，2018年度应计提各类资产减值准备783,041,608.81元，转回或转销资产减值准备100,450,581.17元，
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议并通过了《关于未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，2018年公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计报酬为200万元，不含差旅费。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2019年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
同意公司于2019年4月15日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司2018年年度股东大会，股权登记日为2019年4月8日。
详细情况见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日
