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　　　　　　南方建材股份有限公司第一届董事会2001年度第一次临时会议决议公告

  　南方建材股份有限公司第一届董事会2001年度第一次临时会议于2001年4月6日在湖南省长沙市五一中路49号公司总部会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，监事会3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谭照华先生主持，根据现行配股政策审议并通过了关于公司2001年度配股资格的自查报告。
　　公司董事会根据中国证监会证监发(2001)43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》，以及《上市公司新股发行管理办法》(中国证监会令第1号)所规定的各项条件和内容，对公司2001年度配股资格进行了逐项自查，认为公司符合现行配股政策，具备配股资格。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年四月七日