000905 深市 厦门港务

证券代码：000905          证券简称：厦门港务          公告编号：2021-48
              厦门港务发展股份有限公司

            第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 19 日以
电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

  2、公司于 2021 年 10 月 26 日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议；
  3、本次会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人；

  4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《厦门港务2021年第三季度报告》；

  具体内容参见2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2021年第三季度报告》；

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

  2、本次会议审议通过了《厦门港务关于核销应收款项坏账的议案》；

  具体内容详见2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》；

  公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年10月27日巨潮资讯网《厦门港务独立董事相关事项独立意见》；

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、厦门港务独立董事相关事项独立意见。
特此公告。

                              厦门港务发展股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 26 日