证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2021-067
中广核核技术发展股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开
2021 年第三次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会已审议通过控股股东中广核核技术应用有限公司提议的《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》，该事项将作为新增临时提案提交2021年第三次临时股东大会审议。
一、股东大会召开的基本情况
1、股东大会类型和届次：2021年第三次临时股东大会
2、现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 2:30
3、股权登记日：2021年12月3日
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术应用公司”），截至本公告披露日，核技术应用公司持有公司257,911,972股股份，占公司总股本27.28%。
2、提案事项说明
公 司 于 2021 年 11 月 13 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063），公司定于2021年12月10日（星期五）下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。
2021年11月29日，公司董事会收到核技术应用公司书面提交的《关于提请中广核核技术发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案内容
2021年11月29日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》。为提高决策效率，提请上市公司董事会将上述议案提交2021年第三次临时股东大会
审议。议案的具体内容及独立董事意见详见公司于2021年11月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
4、根据《中华人民共和国公司法》第102条，《中广核技股东大会议事规则》第14条，《中广核技公司章程》第54条的规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。
经董事会审核，截至本公告披露日，核技术应用公司持有公司257,911,972股股份，占公司总股本27.28%，核技术应用公司提出增加临时提案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格。上述提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
三、除增加上述临时提案外，公司于2021年11月13日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会其他事项不变。现将更新后的召开2021年第三次临时股东大会的通知补充公告如下：
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
特别提示：
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。
根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2021年12月8日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年11月12日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 2:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 12 月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 10 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年12月3日
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 3 日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议
室。
二、会议审议事项
1、需提交股东大会表决的议案：
议案 1.00：《关于购买董监高责任险的议案》；
议案 2.00：《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》。
上述议案 2.00 属于关联交易事项，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司需回避表决。
2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案已由公司第九届董事会第二十一次会议和第九届董事会第二十二
次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于 2021 年 11 月 13 日及 2021 年 11
月 30 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
2.00 《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融 √
资租赁公司关联交易的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2021 年 12 月 8 日、9 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。
3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881
会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料
应不晚于 2021 年 12 月 9 日下午 5：00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联
络方式。
5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（12 月 8 日 17:00 前）与公司联
系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
六、其他事项
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、第九届董事会第二十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
2、填报表决意见
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
2.00 《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融
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