000877 深市 天山股份

        新疆天山水泥股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第四十五次会议审议事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就第七届董事会第四十五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

    一、关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案

    公司及下属公司在 2021 年预计新增与公司的关联方发生的采购商
品、接受劳务及销售商品、提供劳务、租赁业务等持续性关联交易，是公司满足正常生产经营所必需。交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

    二、关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》
暨关联交易的议案

    公司与关联方签订《金融服务协议》是在平等互利的基础上，按照市场公允原则进行的，不影响公司的独立性。本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。

    三、关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案


    本次借款符合公司及子公司实际运营和发展需要，利率不高于公司及子公司在金融机构同期贷款平均利率，节约财务费用，不存在损害上市公司利益的情形。本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》并提交公司股东大会审议。

    四、关于控股子公司股权收购暨关联交易的议案

    控股子公司本次股权收购有利于子公司后期发展战略和生产经营，可充分利用资源优势互补，有利于公司的长远发展。本次交易所涉及的交易价格公允合理，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于控股子公司股权收购暨关联交易的议案》。
                                  新疆天山水泥股份有限公司

                                独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊
                                    二〇二一年十月二十八日