天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○二一年第六次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2021]第 54 号
天阳律师事务所
二○二一年十二月
天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○二一年第六次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2021]第 54 号
致：新疆天山水泥股份有限公司
天阳律师事务所（下称“本所”）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2021 年第六次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2021 年 11 月 23 日分别在《证券时报》和巨潮资讯网
站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的届次、股东大会的召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期、时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会由公司第七届董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2021 年 12 月 9 日 14 时 30 分在乌鲁
木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份 2021 年第六次临时
股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人数为 28 人，代表股份数为 7,328,724,467 股，占公司总股本的 87.7817%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为 4 人，代表股份
7,323,355,796 股，占公司总股本的 87.7174%；
（2）参加网络投票的股东人数为 24 人，代表股份 5,368,671 股，占公
司总股本的 0.0643%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份 2021 年第六次临时股东大会董事、监事、高
管人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下 5 项议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
同意 7,328,690,167 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；
反对 34,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数 0％。
2、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
同意 7,328,689,667 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；
反对 34,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0％。
3、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
3.01《选举常张利先生为公司第八届董事会非独立董事》
得票数为 7,328,503,074 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
3.02《选举傅金光先生为公司第八届董事会非独立董事》
得票数为 7,328,501,574 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
3.03《选举肖家祥先生为公司第八届董事会非独立董事》
得票数为 7,328,491,974 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
3.04《选举蔡国斌先生为公司第八届董事会非独立董事》
得票数为 7,328,491,974 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
3.05《选举赵新军先生为公司第八届董事会非独立董事》
得票数为 7,328,491,974 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
4、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
4.01《选举孔祥忠先生为公司第八届董事会独立董事》
得票数为 7,328,492,972 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
4.02《选举陆正飞先生为公司第八届董事会独立董事》
得票数为 7,328,491,972 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
4.03《选举占磊先生为公司第八届董事会独立董事》
得票数为 7,328,491,972 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
5、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
5.01《选举陈学安先生为公司第八届监事会监事》
得票数为 7,328,491,972 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
5.02《选举裴鸿雁女士为公司第八届监事会监事》
得票数为 7,328,491,972 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
5.03《选举张剑星先生为公司第八届监事会监事》
得票数为 7,328,491,972 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
经本所律师查验《新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第六次临时股东大
会表决票》和《新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会现场会议表决结果统计表（现场）》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，其中第 3 项至第 5 项议案均采用累计投票制逐项进行表决；第 1 项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，第 2 项至第 5 项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○二一年第六次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二○二一年十二月九日
查看PDF原文
