证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2021-123
债券代码:127015 债券简称:希望转债
新希望六和股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十六次会议通知于 2021 年10 月17 日以电子邮件方式通知了全体
董事。第八届董事会第四十六次会议于 2021 年 10 月 29 日在四川省
成都市锦江区金石路 376 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,会议由公司董事长刘畅女士主持,公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了公司“2021 年第三季度报告”
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司 2021 年第三季度报告刊登于 2021 年 10 月 30 日《中国证
券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
(二)审议通过了“关于计提资产减值准备的议案”
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见公司 2021 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-126)。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月三十日