000876 深市 新 希 望

证券代码：000876            证券简称：新希望            公告编号：2021-111
债券代码：127015            债券简称：希望转债

              新希望六和股份有限公司

        第八届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十四次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知了全体
董事。第八届董事会第四十四次会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯表
决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事以传真方式会签。

    （一）审议通过了“关于发起设立安徽国元新希望股权投资基金有限公司的议案”

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司金橡树投资控股（天津）有限公司（下称“金橡树公司”）拟与安徽省农业产业化发展基金有限
公司（下称“安徽省农发基金”）共同发起设立注册资本人民币 15亿元的安徽国元新希望股权投资基金有限公司（以工商核名为准）。其中，安徽省农发基金认缴出资 6 亿元，出资比例 40%；金橡树公司认缴出资 9 亿元，出资比例 60%。

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 8 日在《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于发起设立安徽国元新希望股权投资基金有限公司的公告》（公告编号：2021-112）。

    特此公告

                                    新希望六和股份有限公司
                                          董  事  会

                                      二〇二一年十月八日