证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-005
吉林电力股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2023 年 1 月 18 日（星期三）下午 13:40。
网络投票时间为：2023 年 1 月 18 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2023 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票
2023 年 1 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第九届董事会。
5.会议主持人
公司董事长才延福先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事牛国君先生主持本次会议。
6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 186 人，代表股份 1,028,757,817 股，占公司有表决权股份总数的36.8703%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，
代表股份数量为 893,989,847 股，占公司有表决权股份总数的
32.0403%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 176 人，代表股份
134,767,970 股，占公司有表决权股份总数的 4.83%。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员现场列席了会议，公司法律顾问出席了本次股东大会，并对会议进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1《. 关于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目的议案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 93,989,647 0 200 118,796,545 15,454,625 516,800 1,012,786,192 15,454,625 517,000
比例(%) 100.00 0.00 0.00 88.1489 11.4676 0.3835 98.4475 1.5023 0.0502
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
权
股数(股) 4,232,325 0 200 118,796,545 15,454,625 516,800 123,028,870 15,454,625 517,000
比例(%) 100.00 0.00 0.00 88.1489 11.4676 0.3835 88.5097 11.1184 0.3719
表决结果：通过了《关于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化
示范项目的议案》。
2.《关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行 A股股票条件的
议案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 893,989,647 0 200 116,188,977 18,578,993 0 1,010,178,624 18,578,993 200
比例(%) 100.00 0.00 0.00 86.2141 13.7859 0.0000 98.1940 1.8060 0.0000
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 4,232,325 0 200 116,188,977 18,578,993 0 120,421,302 18,578,993 200
比例(%) 100.00 0.00 0.00 86.2141 13.7859 0.0000 86.6337 13.3661 0.0001
表决结果：通过了《关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行
A 股股票条件的议案》。
3.吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股
票方案的议案
3.1发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每
股面值为人民币1.00元。
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 893,989,647 0 200 116,053,177 18,312,693 402,100 1,010,042,824 18,312,693 402,300
比例(%) 100.00 0.00 0.00 86.1133 13.5883 0.2984 98.1808 1.7801 0.0391
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 4,232,325 0 200 116,053,177 18,312,693 402,100 120,285,502 18,312,693 402,300
比例(%) 100.00 0.00 0.00 86.1133 13.5883 0.2984 86.5360 13.1746 0.2894
表决结果：通过了本次非公开发行股票的种类和面值。
3.2发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式发行。公司将在中国
证监会核准的有效期内择机向特定对象发行股票。
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 893,989,647 0 200 116,053,177 18,332,993 381,800 1,010,042,824 18,332,993 382,000
比例(%) 100.00 0.00 0.00 86.1133 13.6034 0.2833 98.1808 1.7821 0.0371
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 4,232,325 0 200 116,053,177 18,332,993 381,800 120,285,502 18,332,993 382,000
比例(%) 100.00 0.00 0.00 86.1133 13.6034 0.2833 86.5360 13.1892 0.2748
表决结果：通过了本次非公开发行股票的发行方式和发行时间。
3.3发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为包括本公
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