6 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010-003
吉林电力股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2010
年2 月1 日以书面送达方式发出。2010 年2 月5 日下午，在公司三
楼第二会议室召开。会议应到监事五人，实到监事四人，监事会主席
章宏雷先生因工作原因未能参加本次会议，全权委托李春华女士进行
表决。
出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公
司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、审议《公司与中电投集团公司办理票据业务的议案》；
会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司与中电投
集团公司办理票据业务的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审
议。
公司独立董事认为：公司董事会就上述事宜事前告知了我们，同
时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，同意
将上述事项提交董事会审议。该关联交易事项定价公允，未损害公司2
及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。该关联交
易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展
的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司监事会认为：在审议此议案时，关联董事原钢先生、程志光
先生履行了回避表决，程序符合相关规定。
二、审议《关于公司接受白山、通化热电公司委托贷款的议案》；
会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司接受
白山、通化热电公司委托贷款的议案》，同意将此议案提交公司股东
大会审议。
公司独立董事认为：公司董事会就上述事宜事前告知了我们，同
时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，同意
将上述事项提交董事会审议。该关联交易事项定价公允，未损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。该关联交
易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展
的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了
回避；本次关联交易完成后，可以减少公司财务费用，所以本次关联
交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。
三、审议《关于公司拟与隆达煤炭经销有限公司签署长期煤炭购
销协议的议案》；
会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司拟与
隆达煤炭经销有限公司签署长期煤炭购销协议的议案》，同意公司与3
隆达公司签署长期购销合同，预计2010 年采购金额不超过7.1 亿元。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、审议《关于拟出资参股隆达煤炭经销有限公司的议案》；
会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于拟出资参
股隆达煤炭经销有限公司的议案》，以确保公司与隆达公司签署的长
期煤炭购销协议顺利履行，同时充分利用隆达公司灵活的经营机制，
采购区域内的煤炭，在为公司提供稳定的煤炭供应的前提下，还可外
销获取收益。
五、审议《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的
议案》；
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于采购内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》，同意公司从内蒙古霍林
河露天煤业有限公司采购原煤，预计2010年采购金额不超过6.3亿元。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合
法。受煤炭市场的影响，优质煤煤价起伏比较大，铁路运力也十分紧
张，加大霍煤采购量可利用霍煤在煤炭市场上的优势，保证公司电煤
的稳定供应，控制燃料成本，降低标煤单价，确保机组安全稳定运行。
上述关联交易为正常的商业往来，对公司的电力生产经营不构成不利
影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
公司监事会认为：在审议此议案时，关联董事原钢先生、程志光
先生履行了回避表决，程序符合相关规定。4
六、审议《关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》；
议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于受白山热电、
通化热电委托采购燃料的议案》，同意公司下属燃料分公司代白山热
电有限责任公司采购燃料，预计2010年受托采购金额不超过50,000万
元；同意公司下属燃料分公司代通化热电有限责任公司采购燃料，预
计2010年受托采购金额不超过40,000万元。同意将此议案提交公司股
东大会审议。
监事会关注到，董事会在表决该议案时，关联董事原钢先生、韩
连富先生、安涛先生及陈立杰先生进行了回避，与会的五名非关联董
事一致同意公司受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案。
监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了
回避；本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。
七、审议《关于2010年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股
份管理的议案》；
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于2010年度吉
林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》，同意公司同公
司的第一大股东——吉林省能源交通总公司签署300万元的《委托管
理合同》。
监事会注意到，董事会在表决该议案时，关联董事原钢先生进行
了回避，与会的八名非关联董事一致同意吉林能交总所持股权、资产
委托吉电股份管理的议案。
监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了
回避；本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。5
八、审议《关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力
有限公司销售热力的议案》；
会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向白山鸿
成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》，
同意公司向白山鸿成实业销售热力，2010 年预计交易金额不超过900
万元；同意公司向通化能源实业销售热力，2010 年预计交易金额不
超过1,300 万元；同意公司向通化恒泰热力有限公司销售热力，2010
年预计交易金额不超过4,000 万元。
监事会关注到，董事会在表决该议案时，关联董事原钢先生进行
了回避，与会的八名非关联董事一致同意公司关于向上述关联方销售
热力的议案。
监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了
回避；本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。
九、审议《关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常
综合服务的议案》。
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司接受白
山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案》，同意公司下
属浑江发电公司与白山市鸿成电力实业有限公司签署1,485万元的
《综合服务协议》；同意公司下属二道江发电公司与通化能源实业有
限公司签署442万元的《综合服务协议》。
公司独立董事认为：由于电力行业特点和历史原因，公司电厂生
产经营活动中与关联方联系较密切，上述关联交易难以避免。关联方
所提供的综合服务满足了公司日常经营和管理的实际需要，属于必要6
的日常交易行为。长期以来上述交易一直持续发生，保证了公司正常
的生产经营活动，预计此类交易仍然将持续发生。
监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事原钢先生在表决
时进行了回避，本次交易价格的确定公允，没有损害公司及非关联股
东权益。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○一○年二月五日
