000869 深市 张 裕Ａ

    证券代码：000869、200869  证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2020－临 35

                烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

          关于设立烟台可雅白兰地酒庄有限公司的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。

    本公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立
烟台可雅白兰地酒庄有限公司的议案》。现就有关事项公告如下：

    一、拟设立全资子公司概述

    本次对外投资设立全资子公司—烟台可雅白兰地酒庄有限公司（暂定名，以下简称“可雅酒庄公司”）的目的是为了实现公司发展战略布局，抓住白兰地市场发展机遇，不断拓展公司中高档白兰地市场份额，确保公司可持续发展，进一步提升盈利能力。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立可雅酒庄公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立的可雅酒庄公司基本情况

    1、名称：烟台可雅白兰地酒庄有限公司（暂定名）

    2、注册地址：烟台市

    3、注册资本：1000 万元

    4、经营范围：生产和销售白兰地（暂定经营范围）

    5、公司类型：有限责任公司

    6、出资方式：现金

    7、资金来源：公司自有资金

    8、股权结构：本公司持股 100%

    以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

    三、设立可雅酒庄公司对公司的影响

    设立可雅酒庄公司是公司董事会从公司“做强葡萄酒，做大白兰地”发展战略出发，立足长远发展所作出的慎重决策，对于打造可雅品牌，增加目标消费者对可雅品牌的认知度，
提升品牌知名度和美誉度等，都会产生积极正向的作用，将增强“可雅”品牌力，促进中高档白兰地产品销售。

    公司设立可雅酒庄公司全部使用自有资金进行投资，不会对财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    四、独立董事对设立可雅酒庄公司的意见

    公司独立董事一致同意设立可雅酒庄公司。

    五、拟设立可雅酒庄公司的风险分析

    可雅酒庄公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。

    公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

    特此公告。

                                    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                                董事会

                                        二○二○年八月二十八日