广东海印集团股份有限公司公告（2021）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-71号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第十届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 9 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第八次临时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第八次临时会议于 2021 年 12 月 10 日
以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
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永久补充流动资金的议案》。
公司于 2016 年通过公开发行可转换债券募集资金投向上海市浦
东新区周浦镇（原康桥镇）25 街坊 60/1 丘项目。在募投项目实施过程中，公司从项目实际需要出发，在保证项目建设质量的前提下，对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，同时公司募集资金在存放期间产生了利息收益，形成了资金节余。
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 21,562.18 万元（含利息及尚未支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-73 号）。
独立董事已对此事项发表独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
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