000861 深市 海印股份

                                                      广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份      公告编号：2021-72 号
债券代码：127003        债券简称：海印转债

          广东海印集团股份有限公司

      第十届监事会第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 9 日以电子邮件方式及书面送达的方式发出第十届监事会第三次临时会议通知。

  （二）公司第十届监事会第三次临时会议于 2021 年 12 月 10 日以
通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。
  （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

  （四）会议由监事长李少菊女士主持。

  （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：


                                                      广东海印集团股份有限公司公告（2021）

  （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    公司拟将 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《公司章程》以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项尚需提交股东大会审议。公司审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-73 号）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告

                                  广东海印集团股份有限公司
                                          监事会

                                  二〇二一年十二月十一日