000861 深市 海印股份

                                                        广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份      公告编号：2021-60 号
债券代码：127003        债券简称：海印转债

          广东海印集团股份有限公司

    第十届监事会第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年10 月 22 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第二次临时会议通知。

  （二）公司第十届监事会第二次临时会议于 2021 年 10 月 26 日以
通讯的方式召开。

  （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

  （四）会议由监事长李少菊主持。

  （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：


                                                        广东海印集团股份有限公司公告（2021）

  （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-61 号）。
  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

                                  广东海印集团股份有限公司
                                          监事会

                                  二〇二一年十月二十八日