000833 深市 粤桂股份

    广西粤桂广业控股股份有限公司

        董事会授权管理办法

                        第一章  总 则

    第一条 为进一步完善广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简
称“粤桂股份”、“公司”）董事会授权管理制度，建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》《董事会议事规则》等规定，制定本办法。

    第二条 本办法适用于粤桂股份。

    第三条 本办法所称“授权”是指董事会在不违反法律法规强制
性规定的前提下，在一定范围、一定时间内将章程规定的部分董事会职权授予董事长、总经理、董事会专门委员会等被授权主体行使。
    第四条 授权的基本原则是：

    （一）依法合规。董事会在依法合规、风险可控的前提下进行授权。

    （二）适度授权。董事会结合公司实际适当适度授权，兼顾决策效率，提升授权的执行效果。

    （三）权责对等。董事会明确被授权主体的各项权责，被授权主体应按照相应的工作规则和有关管理制度，忠实、勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得变更或超越授权范围。

                  第二章  授权的范围和事项

    第五条 董事会授权范围为：公司章程规定的除法定职权外的其
他职权，且经董事会审定的年度经营计划、投资方案内的重大事项。
    第六条 董事会授权事项包括：

    （一）一定范围内的全面财务预算和决算方案及说明；

    （二）一定范围和金额内的购买或出售资产、对外投资、赠与或受赠资产等非日常经营性交易行为；

    （三）一定范围和额度内的融资事项；

    （四）一定范围内全资、控股企业的内部管理机构的设置；

    （五）一定范围内全资、控股企业的公司章程修订方案；

    （六）公司章程规定的其他可授权事项。

    第七条 董事会对授权事宜采取“制度+清单”的模式。在保持制
度相对稳定性的同时，对授权事项采取清单方式公布实施。授权事项清单的主要内容包括但不限于被授权主体、授权事项、授权期限等。
                    第三章授权的执行和调整

    第八条 切实加强党的全面领导，依法依规发挥党委在董事会授
权决策中的前置把关作用。涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司工会、职工代表大会的相关意见或建议。

    第九条 董事会授权董事长决策的重大事项，由事项主办部门提
出意见并会签相关部门，经分管领导、总经理审核后，提交董事长决定。其中，对须经党委会前置研究讨论的事项，需经党委会研究同意后，方能提交董事长进行决定。

    董事会授权总经理决策的重大事项，总经理应通过总经理办公会研究、决定。其中，对须经党委会前置研究讨论的事项，需经党委会
研究同意后，方能提交总经理办公会进行研究、决定。

    第十条 根据政府部门、证券交易所、金融机构等第三方单位的
规定和要求，董事会授权事项需要出具董事会决议的，董事会根据董事长、总经理的提请签署出具相关决议。

    第十一条 建立健全董事会授权事项的评估机制，定期评估授权
事项的执行情况和实施效果，采取扩大、调整或收回等措施动态调整授权范围和授权事项。

    （一）董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权限。
    （二）被授权主体认为必要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授予的权限，或者将有关事项提交董事会决策。

                    第四章授权的督查和责任

    第十二条 建立健全董事会授权的监督检查机制，采取日常跟踪、
定期报告和专项报告的方式落实对授权事项的监督管理，确保规范行权。

    第十三条 董事会加强与被授权主体沟通协调，对执行中出现的
重要问题和异常情况，及时研究解决。必要时开展专项监督检查。
    第十四条 被授权主体以年度为周期，向董事会书面汇报授权事
项的决策及其执行情况。特别事项采取专项报告方式及时向董事会报告。

    第十五条 被授权主体有下列行为，致使公司遭受严重损失的，
应承担相应责任。

    （一）在授权范围内做出的决策违反法律法规或者公司章程。

    （二）未履行或者未正确履行职责导致决策失误。

    （三）超越授权范围做出决策。

                          第五章附则

    第十六条 本办法及董事会授权事项清单的制定和修改，经公司
董事会审议通过后实施。被授权主体若需对授权事项再授权时，须经公司董事会同意后方可实施。

    第十七条 董事会授权事项清单在授权期届满日至新授权事项清
单公布实施日期间为过渡期，原授权清单在过渡期内仍然有效，直至新清单的公布实施。

    第十八条 本办法由公司董事会负责解释。

                              广西粤桂广业控股股份有限公司
                                            2021 年 12 月 6 日

          广西粤桂广业控股股份有限公司

          2021 年董事会授权决策事项清单

序号                      授权事项                      被授权主体

  1    全资、控股企业增加或减少注册资本方案。                                总经理

  2    全资、控股企业的利润分配方案和弥补亏损方案。                          总经理

  3    审议批准公司年度工作报告                                              总经理

  4    修改全资、控股企业的公司章程。                                        总经理

  5    全资、控股企业董事、监事、高级管理人员的业绩考核。                    总经理

  6    公司的风险管理体系。                                                  总经理

      审定公司单笔金额 30 万元以下的对外捐赠、赞助和对同一受赠对象的当年

  7                                                                          总经理

      累计捐赠金额 50 万元以下的对外捐赠、赞助。

  8    审定下属全资企业之间的产权划转、协议转让和产权置换。                  董事长

  9    审定经股东大会审议通过的年度预算内的银行借款。                        董事长

 10    审定经股东大会审议通过的授信额度内的综合授信申请事项。                董事长

 11    审定经股东大会审议通过的对外担保内的担保事项。                        董事长

      审定董事会审批权限内的食糖贸易。

      授权董事长针对食糖贸易实施过程中的具体事项进行审批，授权范围为公司

 12                                                                        董事长

      每一会计年度食糖贸易销售收入总额不超过 20 亿元（不包含自产食糖业

      务）的相关事宜审批。


序号                      授权事项                      被授权主体

      授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关

      责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及

 13    其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文    董事长

      件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期

      满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    本清单有效期为董事审议通过之日起 12 个月。