000833 深市 粤桂股份

证券简称：粤桂股份    证券代码：000833    公告编号：2021-056
        广西粤桂广业控股股份有限公司

  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 12 月 6 日召开
的第八届董事会第二十七会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30。
    2、网络投票时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
12 月 27 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

    通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。


    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日

    （七）出席对象：

    1、截至 2021 年 12 月 20 日下午 15：00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

    1、逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

    1.01 审议《关于选举刘富华先生为公司第九届董事会非独立董
事的议案》；

    1.02 审议《关于选举朱冰先生为公司第九届董事会非独立董事
的议案》；


    1.03 审议《关于选举芦玉强先生为公司第九届董事会非独立董
事的议案》；

    1.04 审议《关于选举陈健先生为公司第九届董事会非独立董事
的议案》；

    1.05 审议《关于选举罗明先生为公司第九届董事会非独立董事
的议案》；

    1.06 审议《关于选举王志宏先生为公司第九届董事会非独立董
事的议案》

    2、逐项审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

    2.01 审议《关于选举李胜兰女士为公司第九届董事会独立董事
的议案》；

    2.02 审议《关于选举胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事
的议案》；

    2.03 审议《关于选举刘祎先生为公司第九届董事会独立董事的
议案》。

    （二）披露情况

    上述议案详见本公司 2021 年 12 月 8 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》。

    （三）特别说明

    审议议案 1《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》及议案
2《关于选举第九届董事会独立董事的议案》采取累积投票制的方式进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
 任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非
 独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独
 立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
 决。

    三、提案编码

                                                              备注

提案编码                    提案名称

                                                    该列打勾的栏目可以投票

                            累积投票提案

            《关于选举第九届董事会非独立董事的议

1.00                                                  应选人数（6）人

            案》

            《关于选举刘富华先生为公司第九届董事

1.01                                                        √

            会非独立董事的议案》

            《关于选举朱冰先生为公司第九届董事会

1.02                                                        √

            非独立董事的议案》

            《关于选举芦玉强先生为公司第九届董事

1.03                                                        √

            会非独立董事的议案》

            《关于选举陈健先生为公司第九届董事会

1.04                                                        √

            非独立董事的议案》

            《关于选举罗明先生为公司第九届董事会

1.05                                                        √

            非独立董事的议案》

            《关于选举王志宏先生为公司第九届董事

1.06                                                        √

            会非独立董事的议案》

2.00      《关于选举第九届董事会独立董事的议案》    应选人数（3）人

2.01      《关于选举李胜兰女士为公司第九届董事            √


            会独立董事的议案》

            《关于选举胡咸华先生为公司第九届董事

 2.02                                                        √

            会独立董事的议案》

            《关于选举刘祎先生为公司第九届董事会

 2.03                                                        √

            独立董事的议案》

    股东大会不设置“总议案”，议案编码 1.00 代表议案 1，议案编
码 2.00 代表议案 2，以此类推。

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2021 年 12 月 24 日，上午 8：30 至 11：30，
下午 14：30 至 17：00。

    （三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

    （四）登记方法：

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

    3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

    （五）会议联系方式


    1、地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤
桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

    2、邮政编码：510013

    3、联系电话：020–33970200

    4、传    真：020–33970189

    5、联系人：梅娟、黄德权

    6、电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

    （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

    六、备查文件

    1.第八届董事会第二十七次会议决议。

    2.独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见。

    特此公告。

                        广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 6 日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

    2、填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                    填报

            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

                  …                              …

                合  计              不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

    （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所
拥有的选举