证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–055
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 11 月
26 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2021 年 12 月 6 日上午 10：
00 时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。
（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。
（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘富华先生、朱冰先生、芦玉强先生、陈健先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，罗明先生、王志宏先生为第九届董事会外部董事候选人（简历附后）。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：
（1）同意提名刘富华先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名朱冰先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名芦玉强先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）同意提名陈健先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）同意提名罗明先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）同意提名王志宏先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（二）逐项审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李胜兰女士、胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘祎先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。第九届董事会
任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：
（1）同意提名李胜兰女士为第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名胡咸华先生为第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名刘祎先生为第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。
（四）审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司董事会授权管理办法》。
（五）审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司合规管理办法》。
（六）审议通过《关于建立粤桂股份企业年金的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30，在广东省
广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室现场和网络投票的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-056）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年12月6日
刘富华：男，1965 年出生，中共党员，工程师。毕业于华南工
学院无机材料科学与工程系胶凝材料专业，获中山大学岭南学院高级
工商管理硕士学位。2012 年 12 月至 2015 年 8 月任广东省广业环保
产业集团有限公司党委委员、董事、总经理；2015 年 8 月至 2018 年
6 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2018 年
6 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司董事长、法
定代表人；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理
有限公司党支部书记、董事长、法定代表人、总经理。2020 年 1 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。2019 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。
刘富华先生未持有本公司股份；在公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，广西广业粤桂投资集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；刘富华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务
师、注册资产评估师，中共党员。中央党校大学经济管理专业。
2012年12月至2014年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年11月至2015年7月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015年7月至2016年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2016年11月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长；2016年11月至2017年6月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委副书记；2017年6月至2018年7月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委书记；2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事、副董事长、党委委员；2018年7月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委书记、董事、董事长、法人代表。2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司（原广西贵糖（集团）股份有限公司）党委委员、董事、副董事长。2021年1月19日至今副董事长朱冰先生代行总经理职权。
朱冰先生未持有本公司股份；任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
芦玉强：男，1970 年出生。中共党员，高级政工师、经济师、企
业法律顾问。毕业于中山大学中文系汉语言文学专业，学士学位。
2012 年 9 月至 2015 年 1 月任广东省广业资产经营有限公司董事
会办公室副主任；2015 年 1 月至 2016 年 10 月任广东省广业资产经
营有限公司经营管理部副部长；2016 年 10 月至 2017 年 6 月任广东
省广业集团有限公司党群工作部(工会)副部长；2017 年 6 月至 2019年 11 月任广东省广业集团有限公司党群工作部(工会)部长；2017 年
8 月至今任广东省广业集团有限公司纪委委员；2017 年 8 月至 2019
年 11 月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事；2018 年 2 月至
2019 年 12 月任广东省广业集团有限公司工会副主席；2019 年 11 月
至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委第一副书记。2019 年 12 月至 2021 年 1 月任广西粤桂广业控股股份有限公司党委副书记、总经理，2019 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事；2020年 3 月至今任广东广业云硫矿业有限公司党委书记、董事长；2020年 12 月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、副董事长、法定代表人。
芦玉强先生未持有本公司股份；在控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任党委第一副书记，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；芦玉强先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
陈健：男，1968 年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级
工程师。广西大学化学工艺专业可再生资源加工与环境保护方向专业。
2008 年 7 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司总
经理；2011 年 4 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司
总经理、党委副书记；2015 年 8 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事；2014 年 2 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事；2018 年 8 月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
陈健先生持有本公司股份 3,240 股，任公司百分之五以上股份的
股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；非失信被执行人；符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
罗明，男，1964 年出生，汉族，中共党员，律师，经济师。毕
业于中山大学哲学系哲学专业，哲学学士学位。
1987 年 7 月至 2000 年 10 月历任广东省冶金工业
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