000830 深市 鲁西化工

证券代码：000830    证券简称：鲁西化工    公告编号：2021-057
债券代码：112825    债券简称：18鲁西01

              鲁西化工集团股份有限公司

          第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以
电话、邮件形式发出。

  2、会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方
式召开。

  3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

  4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

  具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年第三季度报告》（摘要公告编号：2021-056）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                              鲁西化工集团股份有限公司
                                        董事会

                                二〇二一年十月二十六日