000830 深市 鲁西化工

证券代码：000830      证券简称：鲁西化工    公告编号：2021-064
债券代码：112825    债券简称：18鲁西01

              鲁西化工集团股份有限公司

          第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2021 年 11 月 13 日以
电话、书面形式发出。

    2、会议于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方
式召开。

    3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于投资建设年产 120 万吨双酚 A 项目一
期工程的议案》；


    公司于 2020 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第十次会议
审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，公司拟投资建设
60 万吨/年己内酰胺 尼龙 6 项目、120 万吨/年双酚 A 项目、24
万吨/年乙烯下游一体化项目，以上项目分期分步实施，持续完善园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力，具体内容
详见公司于 2020 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于拟投
资建设项目的公告》（公告编号：2020-090）。

    结合公司产品结构和市场发展趋势，公司拟投资 7.9 亿元建
设年产 120 万吨双酚 A 项目一期工程，积极布局化工新材料产品的原料端，持续完善园区内循环产业链，减少原料外采的市场波动影响和运输风险，进一步延链、补链、强链，不断提升公司的竞争力和综合实力。

    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条的相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

    本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设120 万吨双酚 A 项目一期工程的公告》（公告编号：2021-063）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于公司投资建设年产 120 万吨双酚 A 项目一
期工程的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                          鲁西化工集团股份有限公司
                                    董事会

                          二〇二一年十一月十六日