证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2021-100 号
天音通信控股股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 13：30
网络投票时间：2021 年 11 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15
至 15:00。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 11 月 22 日（周一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，以累积投票方式选举
公司第九届董事会六名非独立董事。
1.01 黄绍文
1.02 王新利
1.03 张 黎
1.04 王汉华
1.05 詹伟哉
1.06 邹 俊
2. 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》，以累积投票方式选举公
司第九届董事会三名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2.01 肖幼美
2.02 熊明华
2.03 陈玉明
3. 审议《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票方式选举公司第九届
监事会非职工代表监事。
3.01 陈 力
3.02 冯经亮
4. 审议《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
5. 审议《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》
注：上述提案已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十九
次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
上述所有提案审议的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述议案中，议案 1、议案 2、议案 3 为选举公司非独立董事、独立董事、
监事事项，本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 名。对非独立董事、
独立董事、监事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件 1。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用累积投票制）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
《关于董事会换届选举非独立董事的 应选 6 人
1.00 议案》
1.01 黄绍文 √
1.02 王新利 √
1.03 张 黎 √
1.04 王汉华 √
1.05 詹伟哉 √
1.06 邹 俊 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议 应选 3 人
案》
2.01 肖幼美 √
2.02 熊明华 √
2.03 陈玉明 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选 2 人
3.01 陈 力 √
3.02 冯经亮 √
非累积投票提案
4 《关于为公司和董事、监事、高级管理 √
人员购买责任险的议案》
5 《关于对外提供反担保事项变更暨关联 √
交易的议案》
四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
11 月 23 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部），恕不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 23 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管
理部
4、会议联系方式：
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议。
2、第八届监事会第十九次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2021年11月10日
附件一：
天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。即，某股东持有公司100股股份，议案1中选举的非独立董事为6名，则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为600票（100股×6=600 票）。股东可以将600票平均投给6位非独立董事候选人，也可以将600票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过600票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
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