000829 深市 天音控股

证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-096 号
              天音通信控股股份有限公司

          第八届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会
议于 2021 年 11 月 9 日以现场+通讯方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 5 日以
电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    鉴于公司第八届董事会任期届满，为了确保公司正常经营，促进公司规范、健康、稳定发展，公司将选举产生第九届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名委员会提名与建议，同意提名黄绍文、王新利、张  黎、王汉华、詹伟哉、邹  俊为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    1、提名黄绍文先生为公司第九届董事会董事候选人；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、提名王新利先生为公司第九届董事会董事候选人；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、提名张  黎女士为公司第九届董事会董事候选人；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    4、提名王汉华先生为公司第九届董事会董事候选人；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    5、提名詹伟哉先生为公司第九届董事会董事候选人；


    6、提名邹  俊先生为公司第九届董事会董事候选人；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司第九届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

    二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名委员会提名与建议，同意提名肖幼美、熊明华、陈玉明为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    1、提名肖幼美女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、提名熊明华先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、提名陈玉明先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过 6年的情形，其中肖幼美女士为具有高级职称的会计专业人士。

    独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事
候 选 人 声 明 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请公司股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

案》

    公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币1亿元/年，保费总额不超过人民币35万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-098）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》

    公司子公司天音通信有限公司就向银行间市场交易商协会申请注册中期票据事项，向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，反担保金额 100,000 万元人民币，反担保方式为保证担保，期限 3 年。

    由于高新投内部审批程序要求，公司拟增加以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（粤（2018）深圳市不动产权第0068001号，面积15539.46平方米）作为抵押担保，担保金额与担保
期 限 不 变 。 具 体 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的公告》（公告编号：2021-099）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄绍文先生、林建宏
先生、王汉华先生回避表决。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《债券信息披露管理制度》

    为规范公司债券市场信息披露行为，保护投资者合法权益，同意制定《债券信息披露管理制度》。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《债券信息披露管理制度》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》


    公司董事会定于2021年11月26日（周五）下午13:30召开2021年第六次临时
股 东 大 会 。 具 体 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-100）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                2021 年 11 月 10 日

附件一：

    黄绍文：男，1967 年生，大专学历。1991 年 3 月至 2003 年 12 月，先后担
任中国新闻发展深圳公司通讯办公事业部经理、总经理助理、副总经理；2002
年 5 月至 2011 年 12 月，担任本公司副董事长、总经理；2011 年 12 月至 2018
年 9 月，担任本公司董事长兼总经理、子公司天音通信有限公司董事长。2018年 9 月起，担任公司董事长。

    黄绍文先生截至目前持有公司股票 406,550 股；与公司其他股东、其他董事、
监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    王新利：男，1969 年生，经济学博士。1992 年 7 月至 1996 年 11 月，先后
担任中国太平洋保险公司深圳分公司业务部业务员、南山办事处副主任、南山支
公司副经理；1996 年 11 月至 2001 年 7 月，先后担任华安财产保险股份有限公
司南山营业部副经理、营业三部总经理、品质管理部总经理、战略管理部主要负
责人；2001 年 7 月至 2009 年 5 月，先后担任香港民安保险深圳分公司副总经理、
总经理，民安保险（中国）有限公司副总经理；2009 年 6 月至 2011 年 2 月，担
任太平财产保险有限公司副总经理、党委委员、纪委书记；2011 年 4 月至 2015
年 12 月，担任民安保险（中国）有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至 2017
年 7 月，担任亚太财产保险有限公司副董事长兼总经理；2017 年 7 月至 2018 年
2 月，先后担任信达财产保险股份有限公司临时负责人、董事、执行董事、合规
负责人；2018 年 2 月至 2020 年 1 月，担任国任财产保险股份有限公司董事、总
裁、临时党委副书记；2020 年 1 月至 2021 年 9 月，担任国任财产保险股份有限
公司总裁、党委副书记。

    王新利先生未持有公司股份；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理
人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    张  黎：女，1971 年生，硕士学位，注册会计师，1993 年 7 月至 1995 年 1
月重庆大中亚房地产公司工作。1995 年 1 月至 2007 年 2 月在深圳宙冠运动器材
厂工作任财务经理。2007 年 3 月至 2010 年 8 月任北京信永中和会计师事务所任
项目经理。2010 年 9 月至 2015 年 6 月中国华建投资控股有限公司任财务经理。
2015 年 7 月到今中国华建投资控股有限公司任财务总监。

    张黎女士未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    王汉华：男，1964 年生，教育心理学博士。1988 年，毕业于华东师范大学
教育系获硕士学位。1994 年，毕业于美国内布拉斯加州立大学获教育心理学博
士。1995 年至 1997 年，任美国盖洛普公司研究总监；1998 年至 2004 年先后任
摩托罗拉中国个人通讯部市场总监，CDMA 事业部总经理，亚太区副总裁；2005
年至 2012 年任亚马逊中国总裁；2013 年至 2014 年任上海好耶科技有限公司总
裁；2014 至 2018 年任美国搜诺斯公司中国总裁。2011 年至 2019 年任海尔电器
香港上市公司（01169）独立董事；2019 年至今任兰亭集势（LITB)独立董事。
    王汉华先生未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和