证券简称：赣南果业 证券代码：000829 公告编号：临[2003]12号
江西赣南果业股份有限公司
二○○二年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
江西赣南果业股份有限公司二○○二年度股东大会于2003年7月10日在赣州市本公司会议
室召开，参加会议的股东及委托代理人6人，共持有公司股份 95,465,665股，占
公司有表决权股份总数157,499,999股的60.61%，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次
会议，符合《公司法》及本公司章程有关规定。本次大会由公司董事长吴继光先生主持。
二、提案审议表决情况
本次股东大会认真审议了公司2003年6月10日刊登于《中国证券报》的《关于召开2002年
度股东大会的通知》中所列明的提案，与会股东采取记名方式投票表决，由2名股东代表和1名
监事担任监票员和计票员，并当场公布表决结果。
（一）审议2002年度报告等有关事项：
1、公司2002年度报告及其摘要。
本项议案以81,148,146票同意（占出席本次股东大会有表决权股份的85%），14,317,519
票弃权（占出席本次股东大会有表决权股份的15%），0票反对审议通过。
2、公司2002年度董事会工作报告。
本项议案以95,465,665票同意（占出席本次股东大会有表决权股份的100%），0票弃权，0
票反对审议通过。
3、公司2002年度监事会工作报。
本项议案以81,148,146票同意（占出席本次股东大会有表决权股份的85%），14,317,519
票弃权（占出席本次股东大会有表决权股份的15%），0票反对审议通过。
4、公司2002年度利润分配方案
经深圳天健信德会计师事务所审计，公司2002年度共实现净利润2,588,260.56元，提取
10%公积金和5%公益金后，股东可供分配利润为14,394.95元，截止2002年12月31日,公司共有
资本公积金101,757,983.49元，公司决定2002年度不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。
本项议案以95,465,665票同意（占出席本次股东大会有表决权股份的100%），0票弃权，0
票反对审议通过。
5、公司2002年度财务决算报告。
本项议案以81,148,146票同意（占出席本次股东大会有表决权股份的85%），14,317,519
票弃权（占出席本次股东大会有表决权股份的15%），0票反对审议通过。
6、聘任公司2002、2003年度审计机构事项
签于公司第二届董事会第四次会议通过的"聘任广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公
司2002年度财务审计机构"议案被公司2002年度股东大会否决，公司根据业务需要委托深圳天健
信德会计师事务所承接了本公司2002年度审计业务并出具了审计报告，公司决定补聘深圳天健
信德会计师事务所为公司2002年度审计机构，同时续聘其为公司2003年度审计机构，并授权董
事会决定其2002、2003年度审计报酬事项。
本项议案以95,465,665票同意（占出席本次股东大会有表决权股份的100%），0票弃权，0
票反对审议通过。
（二）审议本公司购买深圳市天音通信发展有限公司（以下简称"天音公司"）70%股权的
重大购买事项：
7、公司重大资产购买议案
以本次购买标的评估值的85%作为定价参考，经交易双方协商，确定本公司以17671.5万元
收购新闻公司持有的天音公司51 %的股权、以3118.5万元收购深圳合广实业公司（以下简称"
合广公司"） 持有的天音公司9%的股权、以3465万元收购深圳市天富锦创业投资有限责任公司
（以下简称"天富锦公司"）持有的天音公司10%的股权。本次收购股权金额共计24255万元，本
次收购完成后，本公司将持有天音公司70%的股权，天富锦公司仍持有天音公司30%的股权，新
闻公司、合广公司将不再持有天音公司股权。
由于中国新闻发展深圳公司（以下简称"新闻公司"）持有本公司29.50%的股份，为本公司
第一大股东，同时持有天音公司51%股权，因此本次购买已构成重大关联交易。在关联股东新
闻公司放弃表决权的情况下，其他有表决权股东以49,005,665票同意(占出席股东大会有表决
权股份的100%)，0票弃权，0票反对审议通过了本项议案。
8、本公司与本次股权出让三方新闻公司、合广公司、天富锦公司于2003年1月19日签订的
《股权转让协议》。
由于中国新闻发展深圳公司（以下简称"新闻公司"）持有本公司29.50%的股份，为本公司
第一大股东，同时持有天音公司51%股权，因此本次购买已构成重大关联交易。在关联股东新
闻公司放弃表决权的情况下，其他有表决权股东以49,005,665票同意(占出席股东大会有表决
权股份的100%)，0票弃权，0票反对审议通过了本项议案。
9、修改后的《江西赣南果业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。本项议案
以95,465,665票同意(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票弃权，0票反对审议通过。
10、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买有关事项的议案
本次重大资产购买涉及事项较多，为保障该项工作顺利高效，提请公司股东大会授权公司
董事会全权办理本次购买事项的具体事宜，包括但不限于聘请有关中介机构、签署有关协议及
法律文书、办理股权过户及工商变更登记事项。
本项议案以95,465,665票同意(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票弃权，0票反对
审议通过。
三、律师出具的法律意见
江西求正律师事务所魏金荣律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本
所律师认为，贵公司2002年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江西赣南果业股份有限公司二○○二年度报告》；
2、《江西赣南果业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》；
3、有关中介机构为公司本次重大资产购买出具的相关报告；
4、本公司与本次股权出让三方新闻公司、合广公司、天富锦公司于2003年1月19日签订的
《股权转让协议》。
江西赣南果业股份有限公司
二○○三年七月十日
