证券代码：000807 证券简称：云铝股份 证券编号：2012-027
云南铝业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第五届董事会
第十四次会议的通知于2012年4月13日（星期五）以书面、传真和电子邮件方式
发出，于2012年4月25日（星期三）在公司本部召开。会议应到董事11人，实到
董事11人，会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的
规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于 2012 年第一季度报告的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及深圳证券交易所《关于做好 2012 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，
结合公司的生产经营实际情况，编制了《2012 年第一季度报告》。报告具体内容
见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权的议案》。
为持续提升云南铝业股份有限公司产业竞争力，进一步减少关联交易，公司
与云南万盛炭素有限责任公司（以下简称“万盛炭素”）股东云南冶金集团股份
有限公司（以下简称“冶金集团”）、云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以
下简称“进出口公司”）、孔德民协商一致，以现金支付方式收购冶金集团、进出
口公司、孔德民分别持有万盛炭素的88.397%、3.868%、7.735%股权。收购完成
后，公司持有万盛炭素100%股权。
本次交易由具有证券从业资格的中威正信（北京）资产评估有限公司对拟收
购股权进行了评估，评估基准日为2011年12月31日。以中威正信（北京）资产评
估有限公司出具的《云南万盛炭素有限责任公司资产评估报告》（中威正信评报
字〔2012〕第2006号）为作价依据，按照截止2011年12月31日万盛炭素每单位出
资额净资产的评估值1.54元为交易价格，收购万盛炭素100%股权，交易金额合计
为19,908.87万元。评估结果已经云南省国有资产监督管理委员会备案（备案证
号2012-31），公司将在获得云南省国有资产监督管理委员会正式批复文件后实施
该事项。该事项属于关联交易事项，审议时关联董事田永、周强、赵永生回避了
表决。具体内容详见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
云南铝业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日
