证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-027
云南铝业股份有限公司关于向中铝高端转让
云铝涌顺 51%股权和云铝海鑫扁锭业务资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
为进一步聚焦绿色铝产业发展，持续增强绿色铝竞争优势，促进公司与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）下属其他企业之间的产业协同发展，同时解决公司与中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）扁锭业务的同业竞争问题，公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）、云南云铝海鑫铝业有限公司（以下简称“云铝海鑫”）将向中铝高端转让云铝涌鑫所持有的云南涌顺铝业有限公司（以下简称“云铝涌顺”）51%股权及云铝海鑫扁锭业务资产。按照资产评估机构出具的资产评估报告，云铝涌顺51%股权的评估价值约为人民币8,415.00万元，云铝海鑫扁锭业务资产的评估价值约为人民币5,409.05万元，合计评估价值约为人民币13,824.05万元。目前正在履行国资备案程序，最终转让对价以经国有资产有权管理部门备案的资产评估价值为准。本次转让的云铝海鑫扁锭业务资产涉及的债权、债务、人员将整体转移给中铝高端。
（二）关联关系说明
中铝集团为中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）、中铝高端的直接控股股东，为公司间接控股股东。公司、中国铝业及中铝高端均受中铝集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联关系如下图：
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
中国铝业集团有限公司
31.90% 60.5295%
中国铝业股份有限公司 中国铝业集团高端制造股份有限公司
29.10%
云南铝业股份有限公司
75.00%
67.3341%
云南云铝涌鑫铝业有限公司 云南云铝海鑫铝业有限公司
51.00%
云南涌顺铝业有限公司
（三）董事会审议情况
1.公司于2023年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中铝高端转让云铝涌顺51%股权和云铝海鑫扁锭业务资产暨关联交易的议案》，该事项属于关联交易，审议时公司关联方董事张正基先生、路增进先生、许晶先生、陈廷贵先生、焦云先生、李志坚先生和郑婷女士已回避表决。
2.本次关联交易已取得公司独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、杨继伟先生、施哲先生的事前认可并发表同意的独立意见。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，且不构成重组上市。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：中国铝业集团高端制造股份有限公司
成立时间：2019 年 9 月 27 日
注册资本：人民币 173,190.14 万元
公司类型：股份有限公司
法定代表人：范云强
公司住所：重庆市九龙坡区科城路 60 号康田西锦荟 3 栋 4 号楼
统一社会信用代码：91500107MA60JTGR3W
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及实际控制人情况：中铝集团为中铝高端的控股股东，持有 60.5295%的股份，实际
控制人为国务院国有资产监督管理委员会；重庆铝产业开发投资集团有限公司持有中铝高端30.3135%股份，云铝股份持有中铝高端 7.0148%股份，中国铝业持有中铝高端 2.1422%股份。
（二）历史沿革及主要业务近年发展状况
中铝高端于 2019 年 9 月成立，是一家专业从事铝板带、铝箔、挤压材及锻造件等铝合金
材料的研发、生产和销售的大型集团化企业。中铝高端的生产研发基地遍布我国西南、西北、华中、东北、华东等地，装备国际先进水平的铝加工生产线，产品种类丰富、产能规模领先，广泛应用于国防军工、航空航天、轨交船舶、包装印刷、电子电器等国民经济重点领域，实现了国家所需关键铝材品种的全覆盖、全保障。
截止目前，中铝高端拥有铝加工产能超过 100 万吨，年销售额超过 300 亿元，产品在满
足国内客户需求同时还远销 40 多个国家和地区。中铝高端在产能规模、产品种类、技术研发和创新能力等方面均具备较强的竞争优势，是目前国内综合实力领先的大型铝加工企业之一。
（三）主要财务数据
单位：人民币 万元
财务指标 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 3,435,939.89 3,431,132.32
负债总额 1,991,749.68 2,019,050.47
归属于母公司所有者权益 1,346,106.70 1,318,274.89
财务指标 2023 年 1-3 月 2022 年度
营业收入 885,254.15 4,204,358.00
利润总额 10,616.91 126,046.57
净利润 9,660.14 110,991.93
归属于母公司所有者的净利润 8,096.35 86,178.48
注：2022 年财务数据已经审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。
（四）中铝高端不是失信被执行人。
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
三、交易标的基本情况
（一）云铝涌顺 51%股权
1.基本情况
公司名称：云南涌顺铝业有限公司
成立日期：2018年02月08日
注册资本：6,620万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨国荣
公司住所：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇羊街工业园区（云南云铝涌鑫铝业有限公司内）
统一社会信用代码：91532524MA6N09KA2B
经营范围：铝金属冶炼、熔炼、铸造、压延加工及有色金属贸易；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.股权结构
股东名称 持股比例（%）
云南云铝涌鑫铝业有限公司 51
厦门厦顺铝箔有限公司 49
合 计 100
3.主要财务指标
金额单位：人民币 万元
财务指标 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 31,976.34 32,331.70
负债总额 17,951.50 18,683.36
所有者权益 14,024.84 13,648.35
财务指标 2023 年 1-3 月 2022 年度
营业收入 50,703.49 276,223.18
净利润 206.42 2,527.30
注：2022 年财务数据已经审计,2023 年 1 季度财务数据未经审计。
4.云铝涌顺不是失信被执行人。
（二）云铝海鑫扁锭业务资产
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
本次拟向中铝高端转让扁锭业务资产的范围为中铝高端拟收购云铝海鑫扁锭业务资产涉
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