000786 深市 北新建材

证券代码：000786    证券简称：北新建材  公告编号：2022-065
            北新集团建材股份有限公司

        第七届监事会第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二
次临时会议于 2022 年 10 月 9 日上午召开，会议通知于 2022 年 9 月
30 日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达及电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于更换公司监事的议案》

  该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  （二）审议通过了《关于提请董事会召集召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

  根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请公司董事会召集召开公司 2022 年第四次临时股东大会。


  该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

  该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  三、备查文件

  第七届监事会第二次临时会议决议

  特此公告。

                                  北新集团建材股份有限公司
                                            监事会

                                        2022 年 10 月 9 日