股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2012-066
西安飞机国际航空制造股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。
● 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2012 年 11 月 26 日下午 14：30 时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012
年 11 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 11 月 25 日下午 15:00 至
11 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第五会议
室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长唐军
1
（六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）参加本次会议的股东共 41 人，代表股份 1,465,168,308
股，占公司有表决权股份总数的 55.21%。其中：出席本次会议现场
会议的股东共 15 人，代表股份 1,463,834,241 股，占公司有表决权
股份总数的 55.16%；参加本次会议网络投票的股东 26 人，代表股份
1,334,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（二）出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书
和见证律师，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的各项议案采用记名投票和网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 1,464,354,995 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.94%；反对票 813,313 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.06%；弃权票 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.00%。
（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
（二）批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议
2
案》
表决结果：同意票 1,464,354,995 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.94%；反对票 813,313 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.06%；弃权票 0 股,，占出席本次会议有效表决权股份
总数的
0.00%。
（三）批准《关于签订<金融服务补充协议>的议案》
表决结果：同意票 1,464,079,081 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.93 %；反对票 1,089,227 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.07%；弃权票 0 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.00%。
（四）批准《关于签订<关联交易框架协议>的议案》
表决结果：同意票 1,501,296 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 64.86%；反对票 813,313 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 35.14%；弃权票 0 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 0.00%。
上述议案构成关联交易，关联股东西安飞机工业（集团）有限责
任公司放弃了表决权，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总
数。
（五）批准《关于修正 2012 年度日常关联交易预计发生金额的
议案》
表决结果：同意票 1,501,296 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 64.86%；反对票 813,313 股，占出席本次会议有效表决权
3
股份总数的 35.14%；弃权票 0 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 0.00%。
上述议案构成关联交易，关联股东西安飞机工业（集团）有限责
任公司放弃了表决权，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总
数。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平
（三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、
出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）2012 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于西安飞机国际航空制造股份有
限公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○一二年十一月二十七日
4
