股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2012-053
西安飞机国际航空制造股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届监事会第八次会议
通知于二○一二年十一月五日以书面通知方式发出。监事会成员于二
○一二年十一月九日列席第五届董事会第十四次会议之后，在西飞集
团公司 353 号办公楼第二会议室召开会议，应到监事三名，实到监事
三名。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会
议事规则》等法律、规章的规定。
会议由监事会主席张力先生主持。
经过表决，形成如下决议：
一、同意《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
监事会认为公司用暂时闲置的募集资金 7 亿元用于补充流动资
金，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》关于闲置募
集资金暂时用于补充流动资金的条件和公司《募集资金管理办法》的
规定，有利于公司提高资金使用效率，其决策程序符合相关法律、法
规的规定。
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同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、同意《关于签订<金融服务补充协议>的议案》
同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务补充
协议》。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、同意《关于签订<关联交易框架协议>的议案》
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、同意《关于修正 2012 年度日常关联交易预计发生金额的议
案》
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
五、关于关联交易事项的意见
监事会审阅了公司《关于签订<金融服务补充协议>的议案》、《关
于签订<关联交易框架协议>的议案》和 《关于修正 2012 年度日常关
联交易预计发生金额的议案》，认为：
上述关联交易事项对于公司正常经营是必要的，交易定价符合市
场原则。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，关联交易符合本公司全
体股东的最大利益，未使非关联股东的利益受到侵害，关联交易所涉
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及的价格是公平、合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
西安飞机国际航空制造股份有限公司
监 事 会
二〇一二年十一月十日
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