000761 深市 本钢板材

股票代码：000761200761        股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2019-064
  本钢板材股份有限公司八届监事会五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1. 监事会于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2. 2019 年 10 月 8 日以通讯方式召开会议。

    3. 本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监
事人数 5人。

    4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案（修订稿）》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权

  （二）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案（修订稿）》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权

  特此公告

                                本钢板材股份有限公司监事会
                                          2019 年 10 月 9 日