本钢板材股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2019年6月10日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高烈先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 21 2,389,178,137 61.65%
一 其中：A股股东 1 2,372,868,076 61.23%
B股股东 20 16,310,061 0.42%
通过网络投票股东（代理人） 9 7,010,000 0.18%
二 其中：A股股东 7 1,387,000 0.04%
B股股东 2 5,623,000 0.15%
合计出席会议股东（代理人） 30 2,396,188,137 61.83%
三 其中：A股股东 8 2,374,255,076 61.27%
B股股东 22 21,933,061 0.57%
中小股东（代理人） 29 23,320,061 0.60%
四 其中：A股股东 7 1,386,985 0.04%
B股股东 22 21,933,076 0.57%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,223,47699.9987% 31,6000.0013% 00.0000%
B股 21,507,66198.0605% 425,4001.9395% 00.0000%
总体 2,395,731,13799.9809% 457,0000.0191% 00.0000%
中小股东 22,863,06198.0403% 457,0001.9597% 00.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
该项议案需逐项表决
2.1、本次发行证券的种类
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,223,47699.9987% 31,6000.0013% 00.0000%
B股 21,507,66198.0605% 425,4001.9395% 00.0000%
总体 2,395,731,13799.9809% 457,0000.0191% 00.0000%
中小股东 22,863,06198.0403% 457,0001.9597% 00.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
2.2、发行规模
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,223,47699.9987% 31,6000.0013% 00.0000%
B股 21,507,66198.0605% 425,4001.9395% 00.0000%
总体 2,395,731,13799.9809% 457,0000.0191% 00.0000%
中小股东 22,863,06198.0403% 457,0001.9597% 00.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
2.3、票面金额和发行价格
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,87699.9985% 31,6000.0013% 3,6000.0002%
B股 21,507,66198.0605% 425,4001.9395% 00.0000%
总体 2,395,727,53799.9808% 457,0000.0191% 3,6000.0002%
中小股东 22,859,46198.0249% 457,0001.9597% 3,6000.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
2.4、债券期限
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,87699.9985% 31,6000.0013% 3,6000.0002%
B股 21,507,66198.0605% 425,4001.9395% 00.0000%
总体 2,395,727,53799.9808% 457,0000.0191% 3,6000.0002%
中小股东 22,859,46198.0249% 457,0001.9597% 3,6000.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
2.5、债券利率
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,223,47699.9987% 31,6000.0013% 00.0000%
B股 21,507,66198.0605% 425,4001.9395% 00.0000%
总体 2,395,731,13799.9809% 457,0000.0191% 00.0000%
中小股东 22,863,06198.0403% 457,0001.9597% 00.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
2.6、付息的期限和方式
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,87699.9985% 31,6000.0013% 3,6000.0002%
B股 21,507,66198.0605% 425,4001.9395% 00.0000%
总体 2,395,727,53799.9808% 457,0000.0191% 3,6000.0002%
中小股东 22,859,46198.0249% 457,0001.9597% 3,6000.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
2.7、转股期限
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,87699.9985% 31,6000.0013% 3,6000.0002%
B股 21,507,66198.0605% 425,4001.9395% 00.0000%
总体 2,395,727,53799.9808% 457,0000.0191% 3,6000.0002%
中小股东 22,859,46198.0249% 457,0001.9597% 3,6000.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表
