股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2017-047
本钢板材股份有限公司董事会七届十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、董事会于2017年12月1日以电子邮件形式发出会议通知。
2、2017年12月7日以通讯方式召开董事会会议。
3、本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》鉴于公司非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司需延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行事项包括本次发行的数量、定价方式、价格、发行对象、募集资金用途及数额均未发生变化。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期的议案》
鉴于公司非公开发行股票股东大会对董事会的授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司需延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期，有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》
详见刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《本钢板材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、本次董事会的全部议案。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十二月八日
